Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Sanitas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Kaunas, Lietuva, 2012-01-27 17:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B,
LT-46352, Kaunas (toliau - Bendrovė) valdybos siūlomi neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012 m. vasario 20 d., sprendimų projektai: 

1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
 Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p.
ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į Bendrovės
valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Bendrovės Audito komiteto 2012 m.
sausio 23 d. rekomendacija dėl audito bendrovės pasirinkimo: 
1.1. Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės ir konsoliduotųjų 2011 m.
finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti bei 2011 m. Bendrovės
konsoliduotajam metiniam pranešimui įvertinti. 
1.2. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti
bei Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui apmokėti skirti ne
daugiau kaip 309.092 litų  (116.200 dolerių), neįskaitant PVM, ir ne daugiau
kaip 30.000 litų  (11.278 dolerių), neįskaitant PVM, papildomoms išlaidoms
(apgyvendinimo, kelionės ir t.t.) padengti. 

2. Dėl susipažinimo su Audito komiteto veiklos ataskaita.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
2.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Audito komiteto
veiklos ataskaita). 

 Pridedama. Balsavimo biuletenis.

 Asmuo įgaliotas teikti papildomą informaciją:
Generalinis direktorius Saulius Mečislovas Žemaitis, tel. nr. + 370 (37) 20 06
62. 


         Juristė
         Dovilė Morkytė
         +370 615 15163

Attachments:

voting_bulletin_LT.pdf

Audito komiteto veiklos ataskaita 2011-03_2012_01.pdf