|
|||
2007-03-16 09:09:29 CET 2007-03-16 09:09:29 CET REGULATED INFORMATION Ponsse Oyj - YhtiökokouskutsuYHTIÖKOKOUSKUTSUPONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2007 KLO 10.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään torstaina 12.4.2007 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT 1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Ehdotus johtuu pääosin 1.9.2006 voimaantulleesta osakeyhtiölaista. Ehdotetut pääasialliset muutokset ovat seuraavat: 1. Yhtiöjärjestyksen 1 §:ää täydennetään siten, että yhtiön toiminimi on englanniksi Ponsse Plc. 2. Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää täydennetään siten, että yhtiön toimialaan kuuluu myös koulutus- ja konsultaatiopalvelujen tuottaminen sekä hallintopalvelujen tuottaminen konserniyhtiöille. 3. Yhtiöjärjestyksen 3 § (Osakepääoma) ja 4 § (Osakkeen nimellisarvo) poistetaan tarpeettomana. 4. Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että yhtiön osakkeiden todetaan kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa mainittuun arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöjärjestyksen 6 § poistetaan tarpeettomana. 5. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitusoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustamisoikeus”. 6. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että kokouskutsu on julkaistava hallituksen määräämissä sanomalehdissä sekä pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. Lisäksi pykälää muutetaan siten, että osakkeenomistajan on ennakkoilmoittauduttava kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 7. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että varsinainen yhtiökokous järjestetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Pykälän 1. kohtaa muutetaan siten, että yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; 3. ja 4. kohtia muutetaan siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. 8. Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan vastaamaan edellä mainittuja muutoksia. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen sellaiset mahdolliset tekniset muutokset, joita yhtiöjärjestyksen rekisteröiminen kaupparekisterissä voi vaatia. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 250.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä 12.2.2007. Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittaessa osakkeita noudatetaan Helsingin Pörssin sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta mukaan lukien sääntöjä osakkeiden kauppahinnan määräytymisestä, kauppojen selvityksestä ja niiden julkistamisesta. Osakeyhtiölain 15:5 §:n mukaisena seikkana todetaan, että hankittaessa osakkeita valtuutuksen nojalla osakkeen vähimmäisvastike on Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä osakkeen alin kaupankäyntihinta ja enimmäisvastike vastaavasti ylin kaupankäyntihinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle mahdollisten yrityskauppojen, muiden liiketoiminnan järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseen, osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2008 saakka. 4. Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi omien osakkeiden luovuttamiseen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 250.000 yhtiön osaketta. Määrä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä 12.2.2007. Ehdotuksen mukaan yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he omistavat ennestään yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen mahdollisten yrityskauppojen, muiden liiketoiminnan järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön hallusta luovutettavasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2008 saakka. 5. Ehdotus voittopalkkion maksamisesta henkilöstölle Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ponsse Oyj:n henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota 85 euroa vuoden 2006 jokaiselta täydeltä työssäolokuukaudelta. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä viikon ajan ennen kokousta yhtiön tiloissa Vieremällä osoitteessa Ponssentie 22. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös internet-osoitteessa http://www.ponsse.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuoden 2006 vuosikertomus julkaistaan viikolla 12. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 2.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 10.4.2007 ennen klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, 74200 Vieremä, puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. OSINGONMAKSU Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä 24.4.2007. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) sekä hallituksen jäsenten Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén valitsemista uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi sanotut osakkeenomistajat ehdottavat Maarit Aarni-Sirviön valitsemista hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi. Diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö toimii tällä hetkellä Fenoli-liiketoimintayksikön johtajana Borealis Groupissa. Sanotut osakkeenomistajat ehdottavat, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Eero Huusko. Vieremällä 16. päivänä maaliskuuta 2007 PONSSE OYJ HALLITUS Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, 0400 - 817 036 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskiset tiedotusvälineet www.ponsse.com |
|||
|