Pohjola Pankki Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Pohjola Bank ABP:s ordinarie bolagsstämma

Pohjola Bank Abp                                                                
FÖRETAGSMEDDELANDE,                                                             
Kategori: Kallelse till årstämma                                                
1.3.2010 kl. 8.00                                                               

Kallelse till Pohjola Bank ABP:s ordinarie bolagsstämma                         

Aktieägarna i Pohjola Bank Abp (nedan "Bolaget") kallas till ordinarie          
bolagsstämma, som hålls fredag 26.3.2010 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrums   
kongressflygel, adress Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors (Östra Böle).          
Information om trafikförbindelserna finns på Helsingfors Mässcentrums           
internetsidor på adressen www.finexpo.fi.                                       

Mottagningen av dem som anmält sig till stämman och kaffeserveringen inför      
stämman börjar kl. 13.00.                                                       

A. Ärenden som behandlas vid bolagsstämman                                      

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:                                   

1. Öppning av stämman                                                           

2. Konstituering av stämman                                                     

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen                    

4. Konstaterande av stämmans laglighet                                          

5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden                    

6. Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen   
för 2009                                                                        
- verkställande direktörens översikt                                            

7. Beslut om fastställande av bokslutet                                         

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och           
vinstutdelning                                                                  

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den            
balansräkning som fastställts för Bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut  
31.12.2009 är 0,34 euro per aktie i serie A och 0,31 euro per aktie i serie K.  
Avstämningsdag för utdelningen är 31.3.2010 och betalningsdag för utdelningen är
9.4.2010. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för   
styrelsen reserveras högst 500 000 euro som donationer för allmännyttiga eller  
därmed jämförbara ändamål.                                                      

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören   

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden                                      

OP-Centralen anl (OPC), som innehar cirka 57 procent av det röstetal som        
aktierna i Bolaget medför, har meddelat Bolaget att den kommer att föreslå för  
bolagsstämman att styrelseledamöternas arvoden är följande: styrelseordförande 7
000 euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 000 euro per månad och övriga  
styrelseledamöter 4 000 euro var per månad. De månatliga arvodena ska enligt    
förslaget behandlas som pensionslön. Dessutom föreslås att styrelseledamöterna  
betalas 500 euro i arvode för de styrelsesammanträden och utskottssammanträden  
som de deltar i. Enligt förslaget ska resekostnader och dagtraktamenten ersättas
i enlighet med koncernens resereglemente. Arvodena motsvarar dem som            
bolagsstämman fastställde 2009.                                                 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter                                         

Ordförande för Bolagets styrelse är enligt bolagsordningen ordföranden för OPC:s
direktion. Vice ordförande för styrelsen är vice ordföranden för OPC:s          
direktion. Bolagsstämman ska dessutom välja minst tre (3) och högst sex (6)     
övriga ledamöter till styrelsen. OPC har meddelat Bolaget att den kommer att    
föreslå för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är åtta. Styrelsen      
består för närvarande av åtta ledamöter.                                        

12. Val av styrelseledamöter                                                    

OPC har meddelat att den kommer att föreslå för bolagsstämman att till Bolagets 
styrelse med deras samtycke väljs verkställande direktör Merja Auvinen,         
verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Simo Kauppi,      
handelshögskolans föreståndare Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Harri   
Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av de personer som nämnts ovan ingår 
Harri Sailas inte i Bolagets nuvarande styrelse. Information om de personer som 
föreslagits finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi.         
Styrelseledamöternas mandattid upphör när följande ordinarie bolagsstämma       
avslutas. Till Bolagets styrelse hör dessutom som ordförande för styrelsen      
ordföranden för direktionen vid andelsbankernas centralinstitut OPC,            
chefdirektör Reijo Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen vice         
ordföranden för direktionen vid OPC, verkställande direktör Tony Vepsäläinen.   

13. Beslut om revisorernas arvode                                               

OPC har meddelat Bolaget att den kommer att föreslå för bolagsstämman att       
revisorernas arvoden ska betalas enligt skälig räkning.                         

14. Val av revisorer                                                            

OPC har meddelat att den kommer att föreslå för bolagsstämman att till revisor  
för Bolaget fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma med dess        
samtycke ska väljas CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.                            

15. Beslut om ändring av 10 § i bolagsordningen                                 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 10 § i Bolagets bolagsordning ändras så
att bestämmelserna om tidpunkten för offentliggörande av kallelsen till         
bolagsstämma motsvarar de ändrade bestämmelserna i aktiebolagslagen så att      
kallelsen till stämman ska utfärdas till aktieägarna senast tre veckor före     
stämman.                                                                        

16. Bemyndigande av Bolagets styrelse att besluta om aktieemission            

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en     
eller flera emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan     
tilldelas genom en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000      
aktier och i serie K till högst 6 000 000 aktier.                               

Bemyndigandet ska enligt förslaget också innehålla en rättighet för styrelsen   
att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i Bolaget (riktad       
emission), om det från Bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl   
för det som avses i aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för 
företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till 
affärsrörelsen.                                                                 

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för
aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har
enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis   
ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i        
aktiekapitalet. Förslaget är att bemyndigandet gäller till nästa ordinarie      
bolagsstämma.                                                                   

17. Avslutning av stämman                                                       

B. Bolagsstämmohandlingar                                                       

Styrelsens ovan nämnda förslag och den här kallelsen samt övriga                
bolagsstämmohandlingar som avses i aktiebolagslagen och                         
värdepappersmarknadslagen finns framlagda för aktieägarna på Bolagets           
internetsidor www.pohjola.fi. Bolagets bokslut, verksamhetsberättelse,          
bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns framlagda på ovan nämnda   
internetsidor från 5.3.2010. Handlingarna finns också framlagda vid             
bolagsstämman och kopior av dem sänds på begäran till aktieägarna. Den översikt 
som verkställande direktören ger vid bolagsstämman finns framlagd på de         
internetsidor som nämns ovan efter bolagsstämman. Protokollet över bolagsstämman
läggs fram på de internetsidor som nämns ovan två veckor efter bolagsstämman.   

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman                                   

1. Rätt att delta och anmälan                                                   

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen för       
bolagsstämman, tisdag 16.3.2010, är införd i Bolagets aktieägarförteckning, som 
förs av Euroclear Finland Ab. Varje aktieägare som har aktier registrerade på   
sitt personliga värdeandelskonto är införd i Bolagets aktieägarförteckning.     

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till Bolaget senast 
fredag 19.3.2010 kl. 16.00. En aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman     
antingen                                                                        
- via Bolagets internetsidor www.pohjola.fi;                                    
- per telefon måndag-fredag kl. 9.00-16.00 på numret 010 252 2900;              
- per fax på numret 010 252 3150 eller                                          
- per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Jaana Mauro/TeE4, PB 308, 00013        
Pohjola.                                                                        

Anmälan ska vara framme före slutet av anmälningstiden. I samband med anmälan   
ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer  
samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.
De här personuppgifterna används endast för bolagsstämman och behandlingen av de
registreringar som behövs i anslutning till den.                                

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.  

2. Ombud och fullmakter                                                         

En aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman  
också genom ombud. En aktieägares ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller  
på något annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.     

En aktieägare kan ha flera ombud som företräder aktieägaren med stöd av aktier  
som finns på olika värdeandelskonton. Inför den här stämman måste varje         
aktieägare i samband med anmälan ange med vilka aktier som respektive ombud     
företräder aktieägaren.                                                         

För att underlätta arrangemangen ber vi aktieägarna sända eventuella fullmakter 
så att de når Bolaget före slutet av anmälningstiden antingen per brev på       
adressen Pohjola Bank Abp, Jaana Mauro/TeE4, PB 308, 00013 Pohjola eller per fax
på numret 010 252 3150. En fullmaktsmodell finns på Bolagets internetsidor på   
adressen www.pohjola.fi.                                                        

En aktieägare kan också befullmäktiga ett ombud med en elektronisk fullmakt i   
samband med anmälan på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi. För en
sådan fullmakt behövs numret på aktieägarens värdeandelskonto.                  

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier                                      

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära att av sin              
kapitalförvaltare få de anvisningar som behövs för anmälan om att bli införd i  
aktieägarförteckningen, fullmakter och anmälan till bolagsstämman. En           
kapitalförvaltares kontoförande institut ska anmäla varje ägare till            
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman att   
bli införd i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast 23.3.2010 kl.     
10.00. En anmälan av en ägare till förvaltarregistrerade aktier för att         
tillfälligt bli införd i Bolagets aktieägarförteckning betraktas som en anmälan 
till den ordinarie bolagsstämman. Närmare information om det här finns också på 
Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi.                              

4. Övrig information                                                            

Bolaget har på dagen för kallelsen sammanlagt 319 551 415 aktier, varav aktierna
i serie A uppgår till 251 144 690 och aktierna i serie K till 68 406 725. Det   
sammanlagda röstetalet för aktierna i Bolaget är på dagen för kallelsen         
sammanlagt 593 178 315. Av dem uppgår röstetalet för aktierna i serie A till    
sammanlagt 251 144 690 och röstetalet för aktierna i serie K till sammanlagt 342
033 625.                                                                        

Helsingfors den 1 mars 2010                                                     

Pohjola Bank Abp                                                                
Styrelsen                                                                       

Pohjola Bank Abp                                                                

Carina Geber-Teir                                                               
Kommunikationsdirektör                                                          

DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
London Stock Exchange                                                           
Centrala medier                                                                 
pohjola.fi, op.fi                                                               

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR:                                                           
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394