Atria Oyj - Pörssitiedote

Atria Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Seinäjoki, Suomi, 2014-01-13 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj
Pörssitiedote 13.1.2014, klo 8.30 


Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Atria Oyj:n hallitus on ilmoittanut ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että
hallituksen jäsenten enimmäismäärää lisättäisiin kahdella. Hallitukseen voisi
jatkossa kuulua vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä aikaisemman
enintään seitsemän jäsenen sijasta. 

Edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdottaman muutoksen,
nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valittaisiin nykyisen seitsemän jäsenen sijasta yhteensä kahdeksan jäsentä. 


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että halitukseen
valitaan jäsen erovuoroisen jäsenen (Seppo Paavola) tilalle sekä yksi uusi
jäsen. Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseneksi valitaan uudelleen erovuorossa oleva Seppo Paavola sekä
uutena jäsenenä Jukka Moisio. 


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2013. Palkkiot ja kokouskulujen
korvaukset ovat olleet seuraavat: 
- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 400 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2 200 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 1 700 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR:n Ekstra-luokassa)

Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU
www.atriagroup.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq OMX Helsinki Oy