|
|||
2007-04-03 10:00:17 CEST 2007-04-03 10:00:17 CEST REGULATED INFORMATION Done Solutions Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetDONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETDone Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2007 on päättänyt seuraavat asiat: 1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jyri Merivirta ja Matti Nevalainen sekä uutena jäsenenä KTM, KHT Pekka Tammela. Tammela on toiminut yritysjohtotehtävissä vuosina 1999-2006, mm. Solteq Oyj:n ja Panostaja Oyj:n talousjohtajana sekä KPMG:n ja Pricewaterhousecoopers:n Senior Manager:na. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa edelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita. Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan tilikauden voitto 191.505,74 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,01 euroa osakkeelta eli yhteensä 664.364,84 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 10.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.4.2007. 3. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 33.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 30.4.2009 saakka. 4. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6.643.648 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia joko a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. 5. Hallituksen valtuutus luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään edellä kohdassa 4 mainittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta seuraavin ehdoin: Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle, ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa: yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jo siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu luovutus voi maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.643.648 kappaletta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa osakkeista maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi osakepääomaan tai sijoitetun vapaa oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. 6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä vastaamaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain säännöksiä. Yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat asialliset muutokset: - Poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 3 § ja muutetaan poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti. - Poistetaan ilmoittautumis- ja täsmäytyspäivää koskevat määräykset 4 §:stä ja muutetaan pykälän otsikoksi ”osakkeet”. - Poistetaan hallituksen varapuheenjohtajaa koskeva maininta 5 §:stä. - Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 7 §:n määräykset sanonnaltaan vastaamaan uutta lakia ja yhdistetään prokuroita koskeva 8 §:n määräys 7 §:ään ja muutetaan poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti. - Muutetaan tilintarkastusta koskevaa 9 § siten, että yhtiössä olisi vain yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö ja että tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. - Lisätään 10 §:ään maininta yhtiökokouskutsun julkaisemismahdollisuudesta yhtiön internet-verkkosivuilla. - Muutetaan 12 §:n toisen kappaleen tarkoittamaa varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia. Done Solutions Oyj Juha Kujala Vt. toimitusjohtaja Lisätietoja: Vt. toimitusjohtaja Juha Kujala, gsm 040-7349017 juha.kujala@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions on Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen segmenttiin: Palvelut (Done Information) tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita. Järjestelmät (Done Logistics) toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat) suunnittelee, valmistaa ja myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja optikoille. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. |
|||
|