Citycon Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CITYCON OYJ 		Pörssitiedote 		5.2.2014 klo 9.00

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 19.3.2014 kello 14.00 alkaen Finlandia-talon B-salissa,
Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti ovista M1 ja K1). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo
13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan kertyneistä voittovaroista
osinkoa 0,03 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
pääoman palautusta 0,12 euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä
24.3.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääoman palautus maksetaan
31.3.2014. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille 70
000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen
valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin lisäksi 5 000 euron vuosittainen
lisäpalkkio. 

Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja
valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen
puheenjohtajalle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunta ehdottaa myös, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella
asuville hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi päätetään kymmenen. 

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
nykyiset jäsenet Ronen Ashkenazi, Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Kirsi Komi,
Karine Ohana, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin, Jorma Sonninen, Ariella
Zochovitzky ja Yuval Yanai valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalintaan.
Heidän henkilötietonsa ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastus- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastus- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Eija Niemi-Nikkola. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla
päätöksellä seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 75 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 17,0 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun
osakkeiden kokonaismäärään. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 20 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 4,5 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Citycon Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, edellä
mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.citycon.fi/yhtiokokous2014. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouspaikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla
internetsivulla viimeistään 2.4.2014 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
7.3.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään
14.3.2014 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 
- yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2014,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00,
- telefaksilla numeroon 020 766 4499, tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Korkeavuorenkatu 35, 00130
Helsinki. 


Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
7.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 14.3.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/yhtiokokous2014. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan
oikeuksista on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous. 

Kokouskutsun julkistamispäivänä 5. helmikuuta 2014 Citycon Oyj:llä on 441 288
012 osaketta ja ääntä. Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät omista yhtiön omia
osakkeita. 


                                  CITYCON OYJ
                                    Hallitus





Lisätietoja:
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja
Puhelin 020 766 4427 tai 050 414 3280
anu.tuomola@citycon.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Attachments:

Yhtiokokouskutsu2014.pdf