Citycon Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ           Pörssitiedote                21.3.2012 klo 16.15

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011. Tilikauden 2011 osingoksi yhtiökokous
päätti 0,04 euroa osakkeelta, minkä lisäksi yhtiökokous päätti 0,11 euronosakekohtaisesta pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 26.3.2012 ja
osinko ja pääoman palautus maksetaan 4.4.2012. 

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen Ronen Ashkenazi, Chaim Katzman, Roger Kempe, Kirsi Komi,
Claes Ottosson, Dor J. Segal, Jorma Sonninen, Per-Håkan Westin ja Ariella
Zochovitzky ja hallituksen uudeksi jäseneksi Bernd Knobloch toimikaudeksi, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen
jäsenten henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/hallitus. 

Yhtiön hallituksessa vuodesta 2005 lähtien ensin varapuheenjohtajana ja sitten
monivuotisena puheenjohtajana toiminut Thom Wernink ei ollut enää käytettävissä
uudelleenvalintaan. Yhtiö ja yhtiön hallitus kiittävät häntä arvokkaasta työstä
yhtiön hyväksi. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja
että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron vuosipalkkio,
hallituksen varapuheenjohtajille 60 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen
muille jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 500 euron
kokouskohtainen palkkio. Lisäksi päätettiin, että pääkaupunkiseudun
ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöskentelyyn
liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Tuija
Korpelainen. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhdellä tai useammalla päätöksellä osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien uusien osakkeiden
ja luovutettavien, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärä,
mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla
enintään 50 000 000 kappaletta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus
voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. 

Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin ja optio-oikeuksien ja
muiden erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
enintään 20 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai
osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus
valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 

Helsinki 21.3.2012

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi