Turkistuottajat Oyj - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Turkistuottajat Oyj kallas till extraordinarie bolagsstämma som
äger rum tisdagen den 13.9.2011 fr.o.m. kl. 10.00 på hotell Radisson Blu Royal,
Hovrättsesplanaden 18, Vasa. Registreringen av till stämman anmälda deltagare
och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 9.30. 

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN:

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 1 § i bolagets bolagsordning ändras så
att bolagets firma skulle bli Saga Furs Oyj. 


7. Avslutande av stämman

B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens ovan på föredragningslistan nämnda förslag samt denna stämmokallelse
finns att tillgå på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats www.ffs.fi
fr.o.m. 7.7.2011. Styrelsens förslag finns även tillgängligt vid bolagsstämman,
och kopior av densamma samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll finns att tillgå på ovan nämnda webbplats
senast 27.9.2011. 


C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN

1. Rätt att delta i stämman och anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans
avstämningsdag torsdagen den 1.9.2011 är införd som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
har införts på dennas personliga värdeandelskonto är registrerad i bolagets
aktieägarförteckning. 

Även aktieägare vars aktier ej överförts till värdeandelssystemet har rätt att
delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren varit införd i bolagets
aktieägarregister före 1.10.1994. I detta fall bör aktieägaren vid stämman
förete sina aktiebrev eller annan utredning över att äganderätten till aktierna
inte införts på ett värdeandelskonto. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast fredagen den
9.9.2011 kl. 12.00. Anmälan kan göras: 

a) per telefon på numret (09) 84 981/ Anna Saloranta;
b) per e-post på adressen anna.saloranta@ffs.fi; eller
c) skriftligen på adressen Turkistuottajat Oyj/ Anna Saloranta, PB 4, 01601
Vanda. 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/FO-nummer, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personnummer. De personuppgifter som aktieägare uppger till Turkistuottajat Oyj
används enbart i samband med bolagsstämman och behandlingen av nödvändiga
registreringar för denna. 


2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier


Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i
bolagsstämman skall anmälas för att bli tillfälligt införd i
aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman. Ägaren till en
förvaltar­registrerad aktie kan delta i bolagsstämman om aktieägaren på basen
av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på
bolagsstämmans avstämningsdag 1.9.2011. Anmälan om tillfälligt införande skall
göras senast 8.9.2011 före kl. 10.00. Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie
anses ha anmält sig till bolagsstämman, om han/hon har anmälts för att bli
tillfälligt införd i aktieägarförteck­ningen. Innehavare av
förvaltarregistrerad aktie uppmanas att vända sig till sin
förmögenhetsförvaltare för att få nödvändiga uppgifter beträffande införandet i
aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till
bolagsstämman. Förmögenhetsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare
till förvaltar­registrerade aktie som önskar delta i bolagsstämman att införas
i bolagets tillfälliga aktieägar­förteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 


3. Ombud och fullmakter


Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud. Ombud
för aktieägare ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt
sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren. 

Om en aktieägare har aktier på olika värdepapperskonton kan aktieägaren delta i
bolagsstämman företrädd av fler än ett ombud så att ombuden företräder
aktieägaren med aktier på olika värdepappers­konton. Om detta är fallet, skall
i samband med anmälan även meddelas med vilka aktier varje ombud företräder
aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget i original före utgången av
anmälningstiden. 

4. Övriga uppgifter

Aktieägare som deltar i bolagsstämman har i enlighet med aktiebolagslagens 5
kapitel 25 § rätt att ställa frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman. 


Vid tidpunkten för stämmokallelsen 7.7.2011 har bolaget sammanlagt 900.000
A-aktier, som berättigar till sammanlagt 10.800.000 röster på bolagsstämman,
och sammanlagt 2.700.000 C-aktier som berättigar till sammanlagt 2.700.000
röster på bolagsstämman. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har bolaget
sammanlagt 3.600.000 aktier, som berättigar till sammanlagt 13.500.000 röster
på bolagsstämman. 

Vanda den 7 juli 2011

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Styrelsen