|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-30 16:30:49 CEST 2021-04-30 16:33:21 CEST REGULATED INFORMATION AUGA group - Visuotinis akcininkų susirinkimasAUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. balandžio 30 d., sprendimai2021 m. balandžio 30 d. įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 176 136 412 akcijų, kurios suteikia 176 136 412 balsų (t. y. 77,45% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų). Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais: 1. Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas. Išklausyta. 2. Bendrovės 2020 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2020 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Sprendimas: Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 11 088 936 eurų, tokia tvarka:
4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2021 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas Sprendimas: Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2021 m. konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą. 5. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas Sprendimas: Pakeisti Bendrovės įstatus:
Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją pagal pridėtą projektą ir įpareigoti bendrovės generalinį direktorių įregistruoti tokią naują įstatų redakciją Juridinių asmenų registre. 6. Valdybos narių rinkimas Sprendimas: a. Atšaukti Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui; b. Išrinkti naujais Bendrovės valdybos kadencijos nariais:
7. Naujai išrinktos valdybos narių atlygio tvirtinimas Sprendimas: Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:
8. Informacijos apie Strategijos įgyvendinimą pateikimas Išklausyta. Pridedama:
Generalinis direktorius
Priedai
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|