Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HONKARAKENNE OYJ   PÖRSSITIEDOTE 5.4.2013 KELLO 16:00

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin perjantaina 5.4.2013
yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2012. 

Osinko ja pääoman palautus

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous päätti, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta
0,08 euroa osakkeelta. Pääoman palautusta maksetaan osakkeenomistajalle, joka
pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on
18.4.2013. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen valittiin viisi jäsentä: Anders Adlercreutz, Lasse
Kurkilahti, Mauri Saarelainen, Marko Saarelainen ja Teijo Pankko. 

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.200 euroa kuukaudessa, hallituksen
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle
2.000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia,
maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi
jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan. 

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Maria Grönroos, KHT. Tilintarkastuspalkkio
maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia
B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen
kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaistenkannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua
osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien
osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia
B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 25.3.2014 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin: 

- Valtuutuksen nojalla hallitus  voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 400.000 kappaletta
sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. 

- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä
uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. 

- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien
rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään
yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä seikoista. 

- Valtuutus on voimassa 25.3.2014 saakka.



HONKARAKENNE OYJ



Mikko Kilpeläinen

toimitusjohtaja



Yhtiön seuraava osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 julkaistaan
keskiviikkona 8.5.2013. 



Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen, puh. 050 542 5884,
mikko.kilpelainen@honka.com 



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com