Glaston Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2016-04-05 16:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp     
                                                                            
Pörssitiedote 5.4.2016 klo 17.50 


GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2016 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2015 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti
jakaa pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Maksun täsmäytyspäivä on
7.4.2016 ja pääomanpalautus maksetaan 28.4.2016. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Yhtiökokous päätti,
että hallituksen nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von
Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Kalle Reponen ja Pekka Vauramo valitaan uudelleen
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Lisäksi päätettiin valita samaksi toimikaudeksi uudeksi jäseneksi arkkitehti
Sarlotta Narjus. 

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo
Salmisen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Kristina Sandin, KHT. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. 

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden
sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutus on voimassa
30.6.2017 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen perustaman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen
muuttamisesta vastaamaan uuden hallinnointikoodin sisältöä. Lisäksi
hyväksyttiin muutos, jonka mukaan nimitystoimikunnan ehdotukseksi tulee
mielipide, jota on kannattanut enemmistö toimikunnan jäsenistä. 

Helsingissä, 5.4.2016



GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
puh. 010 500 500


Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin
jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-,
aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme
tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme
elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia
menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden
valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.
Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net