Plc Uutechnic Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Suomi, 2016-04-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- PLC UUTECHNIC GROUP
OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2016 klo 9:30 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen torstaina 28. huhtikuuta 2016 klo 13.00 alkaen hotelli Scandic
Marskissa osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. 

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.                   Kokouksen avaaminen

2.                   Kokouksen järjestäytyminen

3.                   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen 

4.                   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.                   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.                  Tilikauden 1.1.2015–31.12.2015 tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

7.                   Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.                   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ei
makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään
voitto- ja tappiovarojen tilille. 

9.                   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 

10.                 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 38,58 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittaville
hallituksen jäsenille maksettavaksi toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa (2015: sama), varapuheenjohtajalle 36
000 euroa (2015: 30 000 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 22 000 euroa
(2015: sama). Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita
palkkioita (esim. kokouspalkkiota), 

Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiöön päätoimisessa työ-
tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai
puheenjohtajuudesta palkkiota. 

Edelleen samat osakkeenomistajat esittävät, että mikäli Jouko Peräaho valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi, tämä toimi on alkavalla toimikaudella
päätoiminen, ja että päätoimisesta hallituksen puheenjohtajuudesta maksetaan
palkkaa 14 000 euroa/kk alkaen 1.5.2016. Lisäksi samat osakkeenomistajat
esittävät, että Jouko Peräahon päätoiminen hallituksen puheenjohtajan
toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

11.                 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 38,58% yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi
yhtiön hallitukseen 4 jäsentä. 

12.                Hallituksen jäsenten valitseminen

 Osakkeenomistajat, jotka edustavat 38,58 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi
yhtiön hallitukseen uudelleen Jouko Peräahon ja Sami Alatalon. Hallituksen
nykyisistä jäsenistä Timo Lindström on ilmoittanut jäävänsä pois
hallitustyöstä. Timo Lindström jatkaa toimessaan konsernin teknisenä johtajana. 

Samat osakkeenomistajat esittävät lisäksi, että uusina jäseninä hallitukseen
valitaan Hannu Kottonen (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
ja yhtiöstä) sekä Kristiina Lagerstedt (riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista ja yhtiöstä). 

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla
olevien uusien henkilöiden esittely on yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.uutechnicgroup.fi/Sijoittajat/Yhtiökokous/Varsinainen yhtiökokous
28.4.2016. 

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että jos he
tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Jouko Peräahon
ja varapuheenjohtajaksi Sami Alatalon 

13.                 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14.                 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran. 

15.                 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000
000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet. 

Valtuutukseen kuuluvista osakkeista ja erityisistä oikeuksista voidaan suunnata
yhtiön konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle enintään 1 000 000
osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.
Näistä osakkeista, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet, enintään 200 000 voidaan suunnata yhtiön hallituksen jäsenille.
Osakkeen merkintähinnan yhtiön konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle
suunnatussa annissa tulee olla vähintään yhtiön osakkeen markkinahinta
vähennettynä 10 %:lla ja annettujen erityisten oikeuksien perusteella
merkittäessä vähintään markkinahinta. Markkinahinta on osakeantipäätöstä tai
erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskupäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden
ajalta laskettu yhtiön osakkeen keskimääräinen hinta Nasdaq Helsingin Pörssin
kaupankäynnissä. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ja
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä
valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat
osakeantivaltuutukset. 

16.                 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 2§ ja 9§:ien muuttamista.

Toimialaa koskevaa 2§ ehdotetaan muutettavaksi siten, että viittaus Vaahto
Groupiin poistetaan konsernin määritelmästä. Ehdotetun uuden 2§:n toinen lause
kuuluu seuraavasti: ”Yhtiön toimialana on huolehtia myös sen konserniin
kuuluvien yhtiöiden hallinnosta ja rahoituksesta.” 

 9§ ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan hallituksen
päätöksen mukaisesti pitää yhtiön kotipaikkakunnalla tai Helsingissä. 

17. Kokouksen päättäminen



YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Plc Uutechnic Group Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.uutechnicgroup.fi. Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön
pääkonttorissa sekä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.4.2016.
Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 5.5.2016 alkaen. 



 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.                 Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.4.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 21.4.2016 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)   puhelimitse numeroon +358 400 613 896;

b)   sähköpostitse osoitteeseen leena.junninen@uutechnic.fi; tai

c)   kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, PL 12, 68601 Pietarsaari.
Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Plc Uutechnic Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2.                   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Plc
Uutechnic Group Oyj, PL 12, 68601 Pietarsaari ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3.                  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.4.2016. Tilapäistä
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 25.4.2016 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4.                   Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 7.4.2016 yhteensä 55 963 210 osaketta, jotka
tuottavat yhteensä 55 963 210 ääntä. 

Uudessakaupungissa 7. päivänä huhtikuuta 2016



PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus





Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen
tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä
ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti.  Tuotevalikoimaan kuuluvat
mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt,
reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut
pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot. 

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-,
elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia. 

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy,
Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 


         Lisätietoja:
         Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj
         +358 500 740 808