Tectia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TECTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.3.2012

Helsinki, Suomi, 2012-03-28 11:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TECTIA OYJ  
PÖRSSITIEDOTE   28.3.2012 KLO 12:55 

TECTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.3.2012

TECTIA:n yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2011 -
31.12.2011 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. 

Yhtiökokouksessa valittiin TECTIA:n hallituksen jäseniksi Sami Ahvenniemi,
Päivi Hautamäki ja Tatu Ylönen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen
pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Päivi Hautamäki. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana Kirsi Jantunen. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa
noin 6,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista
maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella. Osakkeiden hankkimista koskeva valtuutus on
voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 


TECTIA OYJ

Tatu Ylönen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Mikko Karvinen puh. 050 326 4101

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset Viestintävälineet
www.ssh.com