Stockmann - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2015-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Yhtiökokouskutsu 13.2.2015 klo 8.00 EET 

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 19.3.2015 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla
Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, ja että netto-osuus palkkioista
verojen jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa
ja jäsenten palkkioksi kullekin 38.000 euroa vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi kokouspalkkiona hallituksen kokouksista 1.000 euroa kokoukselta
hallituksen puheenjohtajalle ja 500 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.
Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1.000
euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin
jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle. Muille kuin
suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja
eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan
kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen jäsenten strategiajohtaja Kjell Sundströmin ja professori Eva
Liljeblomin ilmoitettua, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön
hallituksen jäseniksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,
että hallituksen nykyiset jäsenet toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh,
toimitusjohtaja Kari Niemistö, kauppatieteiden maisteri Per Sjödell,
kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofian maisteri
Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren valitaan suostumustensa
mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että uusiksi
hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Swedavia AB:n
toimitusjohtaja Torborg Chetkovich ja kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen
samaksi toimikaudeksi. Torborg Chetkovichin ja Jukka Hienosen henkilötiedot
ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi
valitaan suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom sekä
KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan
valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 

15. Nimitystoimikunnan asettaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitystoimikunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti. 

Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät
edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen
puheenjohtaja. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiön strategisena tavoitteena on muuttaa yhtiön juridinen rakenne vastaamaan
yhtiön operatiivista toimintamallia. Tämän johdosta hallitus on päättänyt
selvittää mahdollisuutta yhtiöittää Stockmannin kiinteistöliiketoiminta ja
vähittäiskauppaa harjoittava liiketoiminta erillisiksi tytäryhtiöiksi. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää selvyyden vuoksi muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 2 §:n kuulumaan seuraavasti: 

”Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, postimyyntiä ja muuta
kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiö voi
harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa sekä ravintolatoimintaa. Yhtiö voi
harjoittaa toimintaansa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta.
Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä tai tytäryhtiöidensä kautta hoitaa
konserniyhtiöidensä yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja
rahoitusta.” 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
26.2.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 2.4.2015 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 13.3.2015 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) Stockmann Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa
www.stockmanngroup.com; 
b) puhelimitse numeroon 020 770 6891 (Euroclear Finland Oy);
c) telefaksilla numeroon 09 121 3101; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
9.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 16.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ja asiamiehet edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 13.2.2015 yhteensä 30.595.765
A-osaketta ja 41.452.918 B-osaketta, jotka edustavat 305.957.650 A-osakkeiden
tuottamaa ääntä ja 41.452.918 B-osakkeen tuottamaa ääntä. 

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus maksuttomaan pysäköintiin
Q-Park Finlandiassa. 

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2015

STOCKMANN Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet