Stockmann - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2015-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj
Abp, Kallelse till årsstämma 13.2.2015 kl. 8.00 EET 

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen
den 19 mars 2015 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress
Mannerheimvägen 13. Mottagandet av de aktieägare som anmält sig till
bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30. 

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2014 
Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 
Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas för räkenskapsperioden 2014.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelseledamöternas
årsarvoden behålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter
fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode
föreslås vara 76.000 euro, viceordförandens arvode 49.000 euro, samt övriga
ledamöters arvode 38.000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av
ordinarie bolagsstämman år 2016. Därtill föreslås att det utbetalas ett
mötesarvode om 1.000 euro till styrelsens ordförande och 500 euro var till
styrelseledamöterna per styrelsemöte. För revisionsutskottets möten föreslås
att till revisionsutskottets ordförande utbetalas ett arvode om 1.000 euro och
till de övriga ledamöterna 700 euro var per utskottsmöte, och för
belöningsutskottets möten föreslås utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per
utskottsmöte till belöningsutskottets ordförande samt var och en ledamot.
Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för
andra än finländska styrelseledamöter i enlighet med vad som förutsätts i den
nationella lagstiftningen i respektive land. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelseledamöternas
antal kvarstår som åtta (8). 

12. Val av styrelseledamöter

Efter att styrelseledamöterna, strategidirektör Kjell Sundström och professor
Eva Liljeblom meddelat att de inte längre står till förfogande som
styrelseledamöter i bolaget, föreslår styrelsens utnämnings- och
belöningsutskott att styrelsens nuvarande ledamöter, verkställande direktör
Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Per
Sjödell, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofie magister
Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren enligt givet
samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår utskottet att Swedavia AB:s
verkställande direktör Torborg Chetkovich och ekonomie magister Jukka Hienonen,
enligt givet samtycke väljs till nya styrelseledamöter för ovan nämnda
mandatperiod. Torborg Chetkovichs och Jukka Hienonens personuppgifter finns
tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com. 

13. Beslut om revisors arvode
Styrelsen föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd
räkning. 

14. Val av revisor
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för ordinarie
bolagsstämman att CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman
väljs till revisorer, båda enligt givet samtycke. Till revisorssuppleant
föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab. 

15. Tillsättande av nomineringskommitté
Styrelsen föreslår att bolagsstämman besluter tillsätta en nomineringskommitté
med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och
arvoden till följande ordinarie bolagsstämma enligt följande. 

Till nomineringskommittén utses av de fyra största aktieägarna i bolaget
utsedda representanter och kommittén kompletteras ytterligare av styrelsens
ordförande såsom sakkunnigmedlem. 

De fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst
enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie
bolagsstämma, har rätt att utse varsin representant i nomineringskommittén. 

Styrelsens ordförande fungerar som sammankallare av nomineringskommittén och
kommittén väljer inom sig en ordförande. 

16. Ändring av bolagsordningen
Bolagets strategiska mål är att ändra bolagets juridiska struktur till att
motsvara bolagets operativa verksamhetsmodell. Därför har styrelsen beslutit
att utreda möjligheten att bolagisera Stockmanns fastighetsverksamhet och
detaljhandel till separata dotterbolag. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för klarhetens skull besluter om att ändra
bolagsordningens 2 § att lyda enligt följande: 

”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet,
postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i
anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och
investeringsverksamhet samt restaurangverksamhet. Bolaget kan bedriva sin
verksamhet antingen direkt eller genom sina dotter- eller intressebolag.
Bolaget kan dessutom, i egenskap av moderbolag eller genom sina dotterbolag,
sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter som till exempel administrativa
tjänster och finansiering.” 

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan samt denna kallelse
till bolagsstämma finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor
www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast
26.2.2015. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också
tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägare på begäran.
Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från
och med 2.4.2015. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Aktieägare som 9.3.2015 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i
bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga
finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 13.3.2015 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt
anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com;
b) per telefon på numret 020 770 6891 (Euroclear Finland Ab);
c) per fax på numret 09 121 3101; eller
d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann
Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 9.3.2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 16.3.2015 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också
anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, bör i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp,
Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, 13.2.2015, uppgår det totala
antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30.595.765 A-aktier och 41.452.918
B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 305.957.650 och för B-aktier
till 41.452.918 röster. 

För deltagare i bolagsstämman finns möjlighet till avgiftsfri parkering i
Q-Park Finlandia. 

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30.

Helsingfors, den 13 februari 2015

STOCKMANN Oyj Abp
Styrelsen

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia