SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoo, Suomi, 2017-02-27 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ    
PÖRSSITIEDOTE     27.2.2017, KLO 13.00 



Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen



SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa
osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00. 


A.Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiö jakaa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
3.4.2017. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen
jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 700 euron
kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti. 

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi
(6) jäsentä. 

  1. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
uudelleen sen nykyiset jäsenet Minna Alitalo, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo
Kokkila ja Timo Kokkila ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Juhani
Elomaa ja Juhani Hintikka. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että Ilpo Kokkila valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi. 

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. 

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

  1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT. 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden
hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen
ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti: 

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 6 049 957 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin
yhteensä enintään 6 049 957 osaketta, joka on 10 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista. 

Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 6
049 957 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 500 000 SRV Yhtiöt
-konsernin palveluksessa oleville henkilöille kannustinjärjestelmien
perusteella annettua osaketta vastikkeetta tai enintään hintaan, jolla
kannustinjärjestelmän piirissä oleva henkilö on velvollinen osakkeen
luovuttamaan, kuitenkin enintään yhteensä 6 049 957 osaketta. Edellä mainitut
valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksien perusteella
osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 22.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 



  1. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

8 § Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen
hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee
olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 



  1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2016 ovat
saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 2.3.2017. Päätösehdotus ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi SRV Yhtiöt
Oyj:n vuosikertomus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 6.4.2017 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 20.3.2017 ennen
kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;
  2. puhelimitse numeroon 0201 45 5218 tai 0201 45 5267 arkisin kello 9.00 –
     15.00.
  3. kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601
     Espoo.

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
20.3.2017 klo 16.00 päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,
Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo. 

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
13.3.2017. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
20.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun
ajankohtaan mennessä. 

  1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

SRV Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.2.2017 yhteensä 60 499 575
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. 



Espoossa, 27. päivänä helmikuuta 2017



SRV YHTIÖT OYJ


Hallitus



Lisätietoja:

Johanna Metsä-Tokila, lakiasianjohtaja, puh. 040 562 0408,
johanna.metsa-tokila@srv.fi 


www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram



SRV - Elämäsi rakentaja