Metsä Board Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj pörssitiedote 23.3.2017 klo 17.15

Metsä Board Oyj:n tänään 23.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous teki
seuraavat päätökset: 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja päätti, että
osinkoa jaetaan 0,19 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 rekisteröitynä Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon
maksupäiväksi 3.4.2017. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti korottaa hallituksen vuosipalkkioita noin 8 prosentilla
siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 95 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 62 500
euroa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksetaan 700 euroa kustakin
hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Yhtiökokous
päätti maksaa noin puolet palkkioista julkisesta kaupankäynnistä hankittavina
yhtiön B-sarjan osakkeina. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 800 euroa. 

Vastuuvapaus

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi
hallituksen jäseniksi metsäneuvos Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin,
oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen,
teollisuusneuvos Liisa Leinon, maa- ja metsätaloustieteen maisteri Jussi
Linnarannan, vuorineuvos Juha Niemelän, suurlähettiläs Veli Sundbäckin ja
diplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari
Jordanin ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat
Kirsi Komi, Kai Korhonen, Veli Sundbäck ja Erkki Varis ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenet Martti Asunta, Kari Jordan, Liisa Leino, Jussi
Linnaranta ja Juha Niemelä. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan. 

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 35 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus
kumosi yhtiökokouksen 2012 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa
23.3.2022 asti. 





METSÄ BOARD OYJ



Lisätiedot:

Talousjohtaja Jussi Noponen, puh. 010 465 4913
Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström, puh. 0400 976 333



www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen
ensikuitulainerin valmistaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta
kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu
on uusiutuvaa raaka-ainetta pohjoisista metsistä. 

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia,
jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia
euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin,
ja sen osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.