|
|||
2009-04-06 15:52:07 CEST 2009-04-06 15:53:20 CEST REGULATED INFORMATION Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykįVisuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2009.04.14 d., nutarimų projektaiAB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo 2009 04 14 balsavimui pateikiami nutarimų projektai: 1) Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo. Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui. 2) Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės. Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai. 3) 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimas : patvirtinti 2008 m. finansinę atskaitomybę. 4) 2008 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas. Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai: -------------------------------------------------------------------------------- | PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Straipsniai | Suma | Suma | | | | tūkst.litų | tūkst.eurų | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nepaskirstytasis rezultatas - | 31110 | 9010 | | | pelnas (nuostoliai) - praėjusių | | | | | finansinių metų pabaigoje | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Grynasis finansinių metų | 3043 | 881 | | | rezultatas - pelnas | | | | | (nuostoliai) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Paskirstytinas rezultatas - | 34153 | 9891 | | | pelnas (nuostoliai) - | | | | | finansinių metų pabaigoje | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Akcininkų įnašai nuostoliams | - | - | | | padengti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pervedimai iš rezervų | (1481) | (429) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Paskirstytinas pelnas | 32672 | 9462 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pelno paskirstymas: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - į įstatymo numatytus rezervus | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | - į kitus rezervus | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | - dividendai | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | - kiti | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nepaskirstytasis rezultatas - | 32672 | 9462 | | | pelnas (nuostoliai) - | | | | | finansinių metų pabaigoje | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 5) Auditoriaus 2009 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Penktuoju darbotvarkės klausimu balsavimui pateikiami trys nutarimų projektai: a)Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB “PRICEWATERHOUSECOOPERS”, nustatant ne didesnį nei 55 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. b) Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB “KPMG Baltics”, nustatant ne didesnį nei 55 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. c) Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB “Deloitte Lietuva”, nustatant ne didesnį nei 55 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. Išrinktu taps auditorius, gavęs daugiau balsų. Ramūnas Marozas Direktorius Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją Linas Damanskis, tel. +370 618 99041 |
|||
|