Outokumpu Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
14.4.2014 klo 17.00


Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 14.4.2014 Espoossa.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2013 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous
hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
hankinnasta sekä osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien, erityisten
oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset
hallituksen jäsenistä ja palkkioista. 

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen. 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013. 

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan. Yhtiökokous
valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Jorma Ollilan, Olli Vaartimon,
Markus Akermannin, Heikki Malisen, Elisabeth Nilssonin ja Siv Schalinin. Uusina
jäseninä hallitukseen valittiin Roberto Gualdoni ja Stig Gustavson. Yhtiökokous
valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Olli
Vaartimon. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan.
Hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavat:
vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle
80 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa sekä kokouspalkkio, joka
maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista, on 600 euroa/kokous
Suomessa ja 1 200 euroa/kokous ulkomailla asuville jäsenille. 

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkio maksetaan edellytyksellä, että
hallituksen jäsenet hankkivat 40 %:lla vuosipalkkiostaan Outokummun osakkeita
markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Outokummun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2014 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta
voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena
ajankohtana, kun se soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. 
Nimitystoimikunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen
osakeomistuksen palvelevan osakkeenomistajien etua. 

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio
hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 000 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 1,93 % Outokummun nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä yhtiö omistaa 947
729 omaa osaketta. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti. Hankittavista
osakkeista maksettava hinta on vähintään Yhtiön osakkeesta valtuutuksen
voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään
valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein
hinta. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2015 asti. 

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien, erityisten
oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 000
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön
kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. Valtuutuksen perusteella voidaan
antaa yhteensä enintään 200 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä
enintään 200 000 000 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 200 000 000 osaketta
vastaa noin 1,93 % yhtiön nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden
kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus
päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2015
asti. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Outokummun
pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset viimeistään 28.4.2014. 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.fi

Attachments:

AGM resolutions 14042014 FIN.pdf