PKC Group Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

PKC Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

PKC Group Oyj         Pörssitiedote         30.1.2017 klo 9:00

PKC Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan
kuusi jäsentä. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan
uudelleen Wolfgang Diez, Henrik Lange, Shemaya Levy, Mingming Liu, Robert
Remenar ja Matti Ruotsala. Reinhard Buhl on ilmoittanut ettei ole käytettävissä
valittaessa hallituksen jäseniä. 

Ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että palkkiot pysyvät ennallaan ja

  -- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy
     seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota
     seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen
     varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000
     euroa;
  -- valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa
     ja muille jäsenille 5 000 euroa;
  -- kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:
     puheenjohtajille 1 200 euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per
     kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu
     fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella.
     Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista;
  -- lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka-
     ja majoituskustannukset.

 Nimitystoimikunnan kokoonpano:

  -- Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  -- Ted Roberts, Head of Finnish Equities, Nordea Funds
  -- Matti Ruotsala
PKC Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, nimitystoimikunnan
     asiantuntijajäsenenä
  -- Claes Murander, Fund Manager, Lannebo Fonder 23.1.2017 saakka

Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 5.4.2017. 

Lisätietoja antaa: Matti Ruotsala, hallituksen puheenjohtaja, PKC Group Oyj,
yhteyshenkilö Sinikka Ravander, Puh. +358 40 1209 277,
sinikka.ravander@pkcgroup.com 



Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com





PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen,
kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on
tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa,
Serbiassa, Suomessa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto
jatkuvista toiminnoista vuonna 2015 oli 847 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on
listattu Nasdaq Helsingissä.