eQ Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ OYJ  PÖRSSITIEDOTE

30.3.2016, klo 19:30



eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin keskiviikkona 30. maaliskuuta
2016 Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista: 



Tilinpäätöksen vahvistaminen

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2015. 



Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen sekä varojen jakaminen sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan
0,30 euroa osakkeelta ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta 0,20 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 1.4.2016 on merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ja pääomanpalautuksen
maksupäivä on 8.4.2016. 



Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.



Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten
palkkiot 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja
jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Annika
Poutiainen sekä Jussi Seppälä ja uutena jäsenenä Timo Kokkila toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous
päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 3.300 euroa ja jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa.
Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio
kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja matkustus- ja
majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.
Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Georg Ehrnroothin
hallituksen puheenjohtajaksi. 



Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö KPMG Oy
Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii
KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun perusteella. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus
valtuutettiin päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä
vastaa noin 2,72 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun
päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia
varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille
hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai muiden
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai
osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus
päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,61 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. 

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös
maksuton. 

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä. 



Helsinki 30.3.2016



eQ OYJ

HALLITUS



Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.eQ.fi



eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan
keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia
varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä
instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat
ovat noin 7,6 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance
tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä
palveluja. 

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.