Martela Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

MARTELA OYJ         PÖRSSITIEDOTE            14.3.2012 KELLO 17.00

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2012.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 19.3.2012 ja osinko maksetaan 26.3.2012 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Heikki Martela,
Pekka Martela, Pinja Metsäranta ja Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Yrjö
Närhinen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.500
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.250 euroa kuukaudessa. 

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab, jolle maksetaan palkkio laskun mukaan 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään
415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan
markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen
palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten
tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien
intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää
likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 


Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään yhteensä
enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai
maksutta (”Osakeantivaltuutus”). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista
muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 


Helsinki, 14.3.2012

Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Attachments:

2012_0314 Porssitiedote yhtiokokous.pdf