Lietuvos Elektrine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (įmonės kodas 110870933, registruotos
buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu
2010 m. gruodžio 16 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės
LIETUVOS ELEKTRINĖ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos
Respublika. Susirinkimo pradžia - 2010 m. gruodžio 16 d. 10.00 val. Akcininkų
registracijos pradžia: 2010 m. gruodžio 16 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos
pabaiga: 2010 m. gruodžio 16 d. 9.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2010 m. gruodžio 9 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus priimami spendimai, kurie susiję su
akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose. 

Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1.	Dėl AB Lietuvos elektrinės įstatų pakeitimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. Pakeisti AB Lietuvos elektrinė įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija
(pridedama).“ 
Įgalioti AB Lietuvos elektrinės generalinį direktorių teisės aktuose nustatyta
tvarka pasirašyti pakeistus AB Lietuvos elektrinės įstatus ir atlikti visus
veiksmus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre. 

2.	Dėl audito įmonės atliksiančios AB Lietuvos elektrinės finansinį auditą už
2010 metus patvirtinimo (išrinkimo) ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo. 

Siūlomas sprendimo projektas:

„2. Patvirtinti (išrinkti) audito įmonę UAB „PricewaterhouseCooper“ (įmonės
kodas 111473315, adresas: J.Jasinskio g. 16B, Vilnius) atlikti AB Lietuvos
elektrinės finansinį auditą už 2010 m. bei nustatyti ne didesnį kaip 70 000
(septyniasdešimt tūkstančių) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas
audito paslaugas, už faktiškai suteiktas audito paslaugas apmokant  per 60
(šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.“ 


Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikiant visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 
 Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis bei kita
privaloma informacija taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje
http://www.lelektrine.lt. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo
biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami
Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g.
21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 15 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti
pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninėmis ryšių priemonėmis. 

Andrius Zaveckas
Teisininkas
tel.8 528  33440

Attachments:

lel_istatai.doc