Ramirent - Yhtiökokouksen päätökset

Ramirent Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 2017

Vantaa, Suomi, 2017-03-16 11:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ramirent Oyj                Pörssitiedote          16.3.2017     klo 12.25 


Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 16.3.2017,
vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, sekä tilintarkastajan valinnasta ja
palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa
osaketta kohti 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,20 euroa
osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä
20.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 4.4.2017 niille
osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään rekisteriin ja 5.4.2017 niille osakkeenomistajille, joiden
osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Toinen
erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon
täsmäytyspäivänä 18.9.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 3.10.2017 niille
osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään rekisteriin ja 4.10.2017 niille osakkeenomistajille, joiden
osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin.
Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi
osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän
säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät, ennen osingon
toisen maksuerän maksamista. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen sen nykyiset jäsenet: Kevin
Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Ulf Lundahl, Tobias Lönnevall ja Susanna Renlund,
ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Ann Carlsson ja Erik Bengtsson.
Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle 3.800 euroa/kk ja lisäksi maksetaan
1.600 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen
varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk
ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (”PwC”)
toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla
hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 antaman
hankkimisvaltuutuksen. 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 30.3.2017. 


Ramirent Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Pierre Brorsson, talousjohtaja, puh. +46 8 624 9541

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen
ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut
yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria
ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla
on 2 686 työntekijää 290 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ
Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent – More than machines®. 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com