|
|||
2009-02-27 09:00:00 CET 2009-02-27 09:00:01 CET REGULATED INFORMATION Rocla Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEENRocla Oyj Pörssitiedote 27.2.2009 klo 10.00 KUTSU ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 24. päivänä 2009 kello 17.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Jampankatu 2, 04440 Järvenpää. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osingonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenten palkkiot, lukumäärä ja valinta Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V., joka omistaa noin 99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa lisäksi, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että Herman Hofland, Yuichi Mano, Naoyuki Matsumura, Vesa Puttonen ja Hiroyuki Shimma valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Tilintarkastajien palkkiot, lukumäärä ja valinta Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Yllä mainitut ehdotukset sekä yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Roclan internet-sivuilla www.rocla.com viimeistään 17.3.2009 alkaen. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (aikaisemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on otettava yhteyttä omaisuudenhoitajaansa, jotta hänet voitaisiin merkitä 13.3.2009 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle 16.3.2009 kello 16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon 040 525 5754 / Piia Jokela tai sähköpostitse osoitteeseen piia.jokela@rocla.com. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle osoitteeseen Rocla Oyj, Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen piia.jokela@rocla.com. Järvenpäässä, helmikuun 27. päivänä 2009 ROCLA OYJ HALLITUS Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|