Neomarkka - Yhtiökokouksen päätökset

NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NEOMARKKA OYJ	PÖRSSITIEDOTE	9.6.2010	klo 16.00                                  

NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS                                                     
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2009.                             

OSINKO VUODELTA 2009                                                            
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen maksaa vuodelta 2009 yhtiön A-
ja B-osakkeille osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan                 
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.6.2010 merkitty  
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.    
Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 21.6.2010.                        

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT                                                   
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa,         
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen      
puheenjohtajan vuosipalkkioksi 15.000 euroa, sekä hallituksen ja sen            
valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen        
jäsenten matkakulut korvataan.                                                  

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille yhtiön B-osakkeen kurssin            
kehittymiseen sidottu tulospalkkion, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan  
osalta 2.000 euroa, ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 1.000 euroa     
kerrottuna Neomarkka Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2010 - toukokuun 2011           
pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton ylittäessä 50 
prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan.                          

Yhtiökokous päätti, että Neomarkka Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi          
valittavien henkilöiden tulee sitoutua hankkimaan yhtiön B-osakkeita vähintään  
30.000 eurolla vuoden 2010 aikana. Hallituksen uusi jäsen ei saa luovuttaa näin 
hankkimiaan B-osakkeita ennen 31.12.2012.                                       

HALLITUKSEN KOKOONPANO                                                          
Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi     
kuusi (6) ja nimitti hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:        
puheenjohtajaksi Matti Lainema, varapuheenjohtajaksi Pekka Soini ja             
varsinaisiksi jäseniksi Ilpo Helander, Risto Kyhälä, Matti Lappalainen ja Taisto
Riski. Varajäseniä ei valittu.                                                  

TILINTARKASTAJAN VALINTA                                                        
Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö 
Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka         
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että      
tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen suoritettuun       
tilintarkastuksen kilpailutukseen.                                              

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN                                                    
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen        
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan       
kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 588.076 B-osaketta.
Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja       
yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX 
Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja  
hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 
Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta  
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta  
ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa       
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä        
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia 
lain ja määräysten puitteissa.                                                  

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin            
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).     
Osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön            
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön                 
rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.        
Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen   
liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen       
yhtiökokoukseen asti.                                                           

OSAKKEIDEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN                               
OIKEUKSIEN ANTAMINEN                                                            
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen        
päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien     
B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet B-osakkeet 
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet luovuttaa yhtiön        
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta    
painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista 
yhtiölle itselleen.                                                             

Lisäksi yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen antamaan osakeyhtiölain 10     
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan      
maksua vastaan yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.        
Annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten         
oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1.176.152
kappaletta. Luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden           
enimmäismäärä voi olla 588.076 kappaletta. Hallituksella on oikeus päättää      
kaikista muista osakkeiden ja oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen       
yhtiökokoukseen asti.                                                           

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä     
seuraavasti:                                                                    

3 § Toimiala                                                                    
Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka tytär- tai                  
osakkuusyhtiöissään puolivalmisteisiin ja valmisteisiin liittyvää tai muuta     
teollista tai muuta liiketoimintaa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.     
Yhtiön tai sen omistamien yhtiöiden liiketoimintaa voidaan harjoittaa sekä      
Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös           
aputoiminimillään. Yhtiön toimialana on myös omistaa ja hallita osakkeita,      
osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytär- ja                   
osakkuusyhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia        
keskitetysti konsernin operatiivisten-, strategisten-, hallinto-, rahoitus-,    
riskienhallinta-, taloushallinto- ja muiden palveluiden tuottamisesta tytär- ja 
osakkuusyhtiöille sekä suunnitella ja toteuttaa taloudellisesti                 
tarkoituksenmukaisia uusia investointeja. Yhtiö voi harjoittaa myös             
rahoitustoimintaa sekä hankkia, omistaa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä
ja arvopapereilla sekä muilla rahoitusinstrumenteilla.                          

9 § Yhtiön edustaminen                                                          
Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä       
hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.                  

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön            
edustamiseen.                                                                   

13 § Yhtiökokous                                                                
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä      
kesäkuun loppuun mennessä.                                                      

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan kokoon, kun hallitus katsoo siihen olevan    
aihetta tai tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat     
vähintään kymmenettä osaa (1/10) kaikista osakkeista määrätyn asian käsittelyä  
varten sitä kirjallisesti vaativat.                                             

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikalla tai        
Helsingissä.                                                                    

14 § Kokouskutsu           
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään     
yhdessä hallituksen päättämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan  
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta 
kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2    
momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                         

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.                               

Neomarkka Oyj                                                                   



Markku E. Rentto                                                                
toimitusjohtaja                                                                 

LISÄTIETOJA                                                                     
Markku E. Rentto, tj. puh. 020720 9191                                          
Sari Tulander, talousjohtaja puh. 020 720 9192                                  


www.neomarkka.fi                                                                

Neomarkka Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa   
harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on  
aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin     
lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neomarkan   
B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla.