Stockmann - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2012-02-09 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Yhtiökokouskutsu 9.2.2012 klo 8.00 EET 

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 15.3.2012 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla
Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 20.3.2012 ja hallitus ehdottaa osingon
maksettavaksi 25.4.2012. 


9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, ja että netto-osuus palkkioista verojen
jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa
ja jäsenten palkkioksi kullekin 38.000 euroa vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokunnan
kokouksista.Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien
lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj
Abp kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen varapuheenjohtajan, toimitusjohtaja Erkki Etolan ilmoitettua, että
hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen
nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet
ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva
Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kauppatieteiden maisteri Charlotta
Tallqvist-Cederberg, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja
toimitusjohtaja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Lisäksi valiokunta esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan
suostumuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Per Sjödell samaksi toimikaudeksi.
Per Sjödellin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.stockmanngroup.fi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa
mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik
Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti:
- yhtiöjärjestyksen 4 § koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja
yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan vastaavasti; 
- yhtiöjärjestyksen 7 §:n (muutoksen jälkeen 6 §) sanamuotoa muutetaan
vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa siten, että viittaukset toiminimen
kirjoittamiseen muutetaan viittauksiksi yhtiön edustamiseen; 
- yhtiöjärjestyksen 11 § (muutoksen jälkeen 10 §) muutetaan vastaamaan
osakeyhtiölain säännöksiä siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava
aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua
täsmäytyspäivää. Lisäksi pykälää ehdotetaan muutettavan siten, että
yhtiökokouskutsu julkaistaan jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä
hallituksen määräämässä päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla; ja 
- yhtiökokouksen asialistaa koskevat yhtiöjärjestyksen 14 §:n (muutoksen
jälkeen 13 §) määräykset muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa. 

16. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmannin
kanta-asiakkaille 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan
vastikkeetta yhteensä enintään 2.500.000  kappaletta optio-oikeuksia.
Optio-oikeuksien antamiselle on painava taloudellinen syy, koska sillä
tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-asiakkaita
ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita
annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista
yhtiöistä yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa
ovat 1.1.2012-31.12.2013 välisenä aikana yhteensä vähintään 6.000 euroa.
Vähintään 6.000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan
vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot
ylittivät 6.000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen
merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä ajanjaksolla 1.2.-29.2.2012. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen
merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja
ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2014 ja 2015. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.stockmanngroup.fi. Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
23.2.2012. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 29.3.2012 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.3.2012 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) Stockmann Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa www.stockmanngroup.fi;
b) puhelimitse numeroon (09) 121 3260;
c) telefaksilla numeroon (09) 121 3101; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
5.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 12.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ja asiamiehet edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 9.2.2012 yhteensä 30.627.563
A-osaketta ja 41.213.266 B-osaketta, jotka edustavat 306.275.630 A-osakkeiden
tuottamaa ääntä ja 41.213.266 B-osakkeen tuottamaa ääntä. 

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin
Finlandia-talon pysäköintialueella. 

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30.


Helsingissä, helmikuun 9. päivänä 2012


STOCKMANN OYJ ABP
hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet