Neomarkka - Yhtiökokouskutsu

KUTSU NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neomarkka Oyj	PÖRSSITIEDOTE 7.5.2009	klo. 16.45	1(6)

KUTSU NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN  

Neomarkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 10.6.2009 alkaen klo 12.00 osoitteessa Niinistönkatu 8 -
12, 05800 Hyvinkää. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa
kokouspaikalla klo 11.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä
toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 maksetaan yhtiön A- ja B-osakkeille
osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
täsmäytyspäivänä 15.6.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on
23.6.2009. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä kulujen
korvausperiaatteista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat tällä hetkellä enemmän kuin 50 prosenttia
äänistä, ehdottavat seuraavaa: 

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi ehdotetaan 10.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkioksi 15.000 euroa, 
sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta.
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. 

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen
puheenjohtajan osalta 2.000 euroa, ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta
1.000 euroa kerrottuna Neomarkka Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2008 - toukokuun
2010 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton
ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan. 

Neomarkka Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi valittavien henkilöiden tulee
lisäksi sitoutua hankkimaan yhtiön B-osakkeita vähintään 30.000 eurolla vuoden
2009 aikana. Hallituksen uusi jäsen ei saa luovuttaa näin hankkimiaan
B-osakkeita ennen 31.12.2011. 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan
perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. 

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä 

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4)
ja että varajäseniä ei valita. 

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
valinta 

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: 

Matti Lainema, puheenjohtaja, 
Pekka Soini, varapuheenjohtaja ja
Ilpo Helander,
Taisto Riski.

14. Tilintarkastajan valinta

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että
hankittava määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin
9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia
yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista
maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia
B-osakkeita sopimuskaupalla suoraan muilta kuin suurimmalta
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta
ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. 

16. Oikeuksien menettäminen yhteistilillä oleviin Neomarkka Oyj:n osakkeisiin
ja niihin perustuviin oikeuksiin 

Neomarkka Oyj:n Euroclear Finland Oy:ssä olevalle yhteiselle arvo-osuustilille
on 7.5.2009 kirjattu yhteensä 116.491 yhtiön B-osaketta. Osakkeiden kirjaamista
ei ole vaadittu, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan
päättymispäivästä, joka oli 29.9.2007. Hallitus ehdottaa tämän vuoksi, että
yhtiökokous päättää, että oikeus näihin osakkeisiin ja niihin perustuviin
oikeuksiin on menetetty ja että osakkeet jäävät yhtiön haltuun. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. 

Uudet B-osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. 

Annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten
oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään
1.176.152 kappaletta. Luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden
enimmäismäärä voi olla 588.076 kappaletta. 

Valtuutusten ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neomarkka Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.neomarkka.fi > Tiedotteet > Muu aineisto. Neomarkka Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
www.neomarkka.fi. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on edellä mainituilla internet-sivuilla 17.6.2009 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
perjantaina 29.5.2009 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 4.6.2009 ennen klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@neomarkka.fi;
b) puhelimitse numeroon 0207 209 193;
c) faksilla numeroon 09 6844 6531 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.5.2009
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Neomarkka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.5.2009 yhteensä 139.600 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. 

Helsinki 7. toukokuuta 2009

Neomarkka Oyj


Hallituksen puolesta
Sari Tulander
talousjohtaja

LISÄTIETOJA: 
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 190
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 0207 209 192

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.neomarkka.fi