Restamax Oyj - Yhtiökokouskutsu

Restamax Oyj: KUTSU RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 5.4.2016 klo 9.00

KUTSU RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Restamax Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 27.4.2016 alkaen kello 15.00 Tampereen Suomalaisella
Klubilla osoitteessa Puutarhakatu 13, 33210 Tampere. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta
edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Restamax Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2016
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 9.5.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
päättäminen

Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä
noin 58,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet
yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkio on 25 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 20 000 euroa,
ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 10 000 euroa. Erillisiä
kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 58,6 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi
(6).

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 58,6 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan toimikaudelle, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen kaikki nykyiset
jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Jarmo Viitala, Mika Niemi ja
Timo Everi.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet, että he tulevat
ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja
varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 58,6 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi KHT-
tilintarkastusyhteisö. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet
yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Hannu Mattilan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai
useamassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet
hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä
vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n
osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla
hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,9 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän
mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.

16. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset,
tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat
osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 5.4.2016 alkaen Restamax Oyj:n
pääkonttorissa, osoite Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere sekä yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa,
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset
osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
15.4.2016. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 22.4.2016 kello
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Restamax Oyj:n internetsivujen www.restamax.fi
kautta, kirjeitse osoitteeseen Restamax Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1
B, 33100 Tampere tai puhelimitse ma-pe klo 10.00-15.00 välisenä aikana numeroon
010 4233 204.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai
y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Restamax Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Restamax Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
15.4.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 22.4.2016 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Restamax Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.4.2016 yhteensä 16.379.620 osaketta
ja ääntä, ja yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa on 243.500 Restamax Oyj:n
omaa osaketta.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

Tampereella 4.4.2016

Restamax Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Markku Virtanen, Restamax Oyj, toimitusjohtaja, puh. +358 400 836 477
Jarno Suominen, Restamax Oyj, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja
henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä
suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on
kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 100
seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla
Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse,
Viihdemaailma Ilona ja Classic American Diner. Restamax Oyj:n vuoden 2015
liikevaihto oli 113,6 miljoonaa euroa ja käyttökate 16,5 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1000 henkilöä. Restamaxin
tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on yli 3000
työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

[HUG#2000310]