Kauno Energija - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 28 d. šaukiamas AB
„Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84,
Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2015 m. balandžio 28 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
13.00 val.,  vieta − Raudondvario pl. 86A, Kaunas, I-ajame aukšte (Bendrovės
aktų salė). Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio 21
d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2015 m. gegužės 13 d. 

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2014 m. finansinių
     ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
     standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su
     konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada,
     tvirtinimas.

Sprendimo projektas - patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų
ir Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje
(pridedama). 

2. AB „Kauno energija“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas - paskirstyti AB „Kauno energija“ 2014 m. pelną
(nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui AB „Kauno
energija“ valdybos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama). 

3. AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimas.

Sprendimo projektas - pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos
nauja redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą
Baką pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama). 



AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
turi teisę tie asmenys, kurie 2015 m. balandžio 21 d. darbo dienos pabaigoje
yra AB „Kauno energija“ akcininkai. 

Turtines teises (gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos
po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2015
m. gegužės 13 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. 

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt
du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris)
paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas
turintiems akcininkams. 

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti,
atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt
ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 27 d. darbo                     pabaigos
(16.30 val.). 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, Kaunas, 203 kab., iki 2015 m. balandžio 28 d. 12.00 val.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis
balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti
tikrosios akcininko valios. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, Kaunas, 203 kab., ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 13
d. 

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų
projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2015 m.
balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba
pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 203 kab., ne vėliau
kaip iki 2015 m. balandžio 22 d. darbo pabaigos (16.30 val.). 

Nuo 2015 m. balandžio 7 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu
Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje
(www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais
su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir
informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. 






         Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664

Attachments:

IFRS KE 2014-12-31-BIRZAI_LT _2015.pdf

KE istatai_2015-03-25_EVASprojektas.pdf

pelno paskirstymas_uz 2014.pdf

Bendrasis balsavimo biul_2015 04 28_LT.pdf