Tamfelt Oyj Abp - Kommuniké från årsstämma

TAMFELTS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAS BESLUT

TAMFELT OYJ ABP  BÖRSMEDDELANDE 21.3.2007 kl. 8.30                              

TAMFELTS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAS BESLUT                                         

Tamfelt Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2007 fastställde bolagets  
bokslut och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören  
för den räkenskapsperiod som utgick den 31 december 2006.                       

Enligt styrelsens förslag utdelas en dividend för år 2006 som är 0,41 euro för  
stamaktien och 0,43 euro för preferensaktien samt en tilläggsdividend på 0,18   
euro för både preferens- och stamaktien. Avstämningsdagen för                   
dividendutdelningen är den 23 mars 2007. Dividenden utbetalas den 30 mars 2007. 

Politices magister, kommerserådet Mikael von Frenckell, diplomingenjör Martin   
Lilius, ekonomie magister Jouko Oksanen, ingenjör Vesa Kainu och diplomingenjör,
ekonomie magister Niklas Savander återvaldes till ordinarie styrelsemedlemmar.  
Utöver ovannämnda valdes diplomingenjör, MBA Carl-Magnus Cedercreutz till       
ordinarie styrelsemedlem. På styrelsens konstituerande möte omedelbart efter    
bolagsstämman återvaldes Mikael von Frenckell till styrelseordförande och Niklas
Savander valdes till vice ordförande.                                           

Bolagsstämman beslutade att som tidigare betala 3000 euro per månad till        
styrelsens ordförande och 1500 euro per månad till styrelsens vice ordförande   
och medlemmar, och att betala ett mötesarvode på 800 euro per möte till         
ordföranden och 600 euro per möte till medlemmarna.                             

Till ordinarie revisorer för räkenskapsperioden 2007 återvaldes Jari Paloniemi, 
CGR och Veikko Terho, CGR. Till revisorssuppleanter återvaldes Jukka Lahdenpää, 
CGR och Moore Stephens Rewinet Oy Ab, CGR-samfund. Revisorernas arvode beslöts  
betala mot faktura.                                                             

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av 3 §, 4 §, 7 §, 9 § och
10 § i bolagsordningen. Det huvudsakliga innehållet av förslaget är:            

1. Rubriken för bolagsordningens 3 § ändras till ”Aktier”, 3 § 1 mom. om minimi-
och maximikapitalet samt 8 mom. gällande rätten att få av bolaget utdelade medel
samt teckningsrätten stryks. Därtill ändras 5 och 6 mom. i samma paragraf så att
inbördes relationen mellan aktieslagen bestäms i stället för att aktiekapitalet 
höjs när nya aktier emitteras;                                                  
2. 4 § 1 mom. gällande rätten att delta i bolagsstämman ändras så att den av    
styrelsen fastslagna sista anmälningsdagen till bolagsstämman kan vara tidigast 
tio (10) dagar före stämman, och 2 mom. stryks;                                 
3. Bolagsordningens 7 § ändras så att firmateckningen ändras till               
representationsrätt;                                                            
4. Tiden för publicering och försändelse av möteskallelse i 9 § ändras så att   
kallelsen till bolagstämman skall publiceras eller sändas tidigast två (2)      
månader och senast sjutton (17) dagar före bolagsstämman;                       
5. Terminologiska preciseringar införs i 10 § gällande den ordinarie            
bolagsstämman i enlighet med den nya aktiebolagslagen.                          

Den ändrade bolagsordningen i sin helhet kan fås på Tamfelts internetsida       
www.tamfelt.fi genast efter att den införts i handelsregistret.                 

Tamfelt Oyj Abp                                                                 


Jyrki Nuutila                                                                   
verkställande direktör                                                          



Närmare uppgifter:                                                              
verkställande direktör Jyrki Nuutila tfn 0400 625 030                           



Tamfelt är en av de ledande leverantörerna av tekniska textilier i världen.     
Bolagets huvudprodukter utgörs av pappersmaskinsbeklädnad och filterdukar.      
Tamfeltkoncernen sysselsätter ca 1 450 personer och omsättningen uppgick till   
155,0 miljoner euro år 2006. Bolaget grundades 1797 och hör till banbrytarna    
inom Finlands industri. Tillverkningen av maskinfilt inleddes år 1882, och i dag
ingår Tamfelt i det högt värderade finländska skogsklustret.                    


Distribution                                                                    
Helsingfors Börs                                                                
De främsta medierna