Amanda Capital - Yhtiökokouksen päätökset

AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AMANDA CAPITAL OYJ			PÖRSSITIEDOTE		                                            
30.3.2009                                                                 


AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                       

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 
tänään maanantaina 30. maaliskuuta 2009 Helsingissä, käsitteli seuraavat asiat: 


Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle                                

Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen     
vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja               
toimitusjohtajille.                                                             


Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen                                       

Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että tilikauden tulos -8.220.600,57 euroa    
kirjattaisiin voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.                


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Amandan hallituksen jäseninä jatkavat: Peter    
Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela.         
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:        
hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa.  
Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Topi   
Pielan hallituksen puheenjohtajaksi.                                            


Tilintarkastajat                                                                

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena  
tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala.                                            


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin             
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 11.000.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä
vastaa noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman 
vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten
myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.
Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan
voimassa 31.12.2010 saakka. 


Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen     

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin
siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä ole
hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi
taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja
palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan
markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta
poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat 
valtuutukset ja olevan voimassa 18 kuukautta päätöspäivämäärästä lukien.        


Vuosikertomus                                                                   

Amandan vuosikertomus 2008 on julkaistu yhtiön kotisivuilla                     
www.amandacapital.fi.                                                           



Amanda Capital Oyj                                                              
Hallitus                                                                        


Lisätietoja: Talousjohtaja Petter Hoffström, puh.0968296012 


JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
www.amandacapital.fi                                                            


Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on       
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on       
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan         
pääomarahastojen rahastossa.                                                    

Amanda-konserni on yksi Suomen suurimmista pääomarahastosijoitusten             
hallinnoijista. Se hallinnoi useita konsultoitavia pääomarahastosalkkuja sekä   
kuutta pääomarahastojen rahastoa, joissa on sijoittajina useita koti- ja        
ulkomaisia instituutioita. Hallinnoitavia varoja Amanda-konsernilla on 2,5      
miljardia euroa (alkuperäiset sijoitussopimukset), josta on tehty sijoituksia   
yli 100 pääomarahastoon Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.