Affecto Oyj - Pörssitiedote

Affecton nimitystoimikunnan ehdotukset

Helsinki, 2015-01-21 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  -- 
PÖRSSITIEDOTE  --  21.1.2015 klo 10.30 

Affecton nimitystoimikunnan ehdotukset

Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkaiden
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Cantell Oy:n,
Danske Invest Suomen Pienyhtiöt -sijoitusrahaston ja Säästöpankki Kotimaa
-sijoitusrahaston marraskuussa 2014 nimeämät nimitystoimikunnan jäsenet ovat
Aaro Cantell, Affecton hallituksen puheenjohtaja, Tuomas Virtala, Head of
Danske Capital Finland, sekä Petteri Vaarnanen, SP-Rahastoyhtiön varainhoidon
johtaja. 

Nimitystoimikunta esittää 8.4.2015 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pysyisi kuutena ja hallituksen
nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle: Aaro Cantell
(pj.), Jukka Ruuska (vpj.), Magdalena Persson, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja
Lars Wahlström. 

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus olisi:
hallituksen jäsenelle kuukausipalkkio 2000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 2750 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 3500 euroa.
Valiokuntatyöstä maksetaan 300 euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan
nimitystoimikunnan kokouksista. Kuukausipalkkiot maksetaan osittain Affecton
osakkeilla (40% osakkeita, 60% käteistä). 



Affecto Oyj
Hannu Nyman
Johtaja, M&A, IR

www.affecto.com






         Lisätietoja:
         Aaro Cantell, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 706 072
         Hannu Nyman, johtaja, M&A, IR, puh. 0205 777 761