|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-28 08:20:00 CEST 2023-04-28 08:20:27 CEST REGULATED INFORMATION INVL Technology - Visuotinis akcininkų susirinkimas„INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai2023 m. balandžio 28 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau - „Susirinkimas“) sprendimai: 1. Supažindinimas su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu 1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą 2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto 3.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai 4.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai. 5. Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas 5.1. Patvirtinti Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius. 6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo 6.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:
7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos 7.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 8. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas 8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
9. Dėl „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo 9.1. Atsižvelgiant į 2023 m. vasario 6 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą panaikinti kolegialų priežiūros funkciją atliekantį organą – stebėtojų tarybą, bei į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 (2) straipsnio pakeitimus, akcininkai nusprendė patvirtinti sandorių su susijusiomis šalimis politikos naują redakciją (pridedama). 10. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo 10.1. Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo pokyčius dėl sandorių su Bendrovės susijusia šalimi vertinimo, atitinkamai atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės akcininkai patvirtino naują Audito komiteto nuostatų redakciją (pridedama). 11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita 11.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinti su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). Papildoma informacija: Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai patvirtino įmonės akcijų įsigijimo tvarką. Balandžio 28 dieną vykusiame akcininkų susirinkime taip pat buvo patvirtinta bendrovės 2022 metų finansinė atskaitomybė ir balsuota dėl pelno paskirstymo. „INVL Technology“ savoms akcijos įsigyti panaudotų anksčiau suformuotą rezervą. Dar 2015 metais šiam tikslui bendrovė suformavo 9,8 mln. eurų rezervą. „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2022 m. pabaigoje buvo 38,27 mln. eurų ir per metus išaugo 5,9 proc. Tiek pat per metus padidėjusi nuosavo kapitalo vertė akcijai 2022 m. pabaigoje siekė 3,17 euro. Bendrovė pernai gavo 2,1 mln. eurų grynojo pelno – 19,3 proc. mažiau nei 2021 metais. Dividendai akcininkams nebus mokami, o pernai gautas pelnas lieka nepaskirstytas. Atsižvelgiant į tai, kad šių metų vasario 6 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta atsisakyti Stebėtojų tarybos bei, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, patvirtinta nauja sandorių su susijusiomis šalimis politika. Atitinkamai atnaujinami ir Audito komiteto nuostatai. „INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmones. „INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L). Ją valdo investicijų valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026 metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą. Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: Kazimieras Tonkūnas UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt Priedai
![]() 3. Bendroves atlygio ataskaita_2022.pdf 7. Audito komiteto_ataskaita_2023.04.06_INVL Technology.pdf 2. Investicinio komiteto rekomendacija.pdf 6. Audito komiteto nuostatu nauja redakcija.pdf 4. Valdymo įmonės pranesimas visuotiniam akcininku susirinkimui.pdf 5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos nauja redakcija_LT.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||
|