Pihlajalinna Oyj - Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj :Yhtiökokouskutsu

PIHLAJALINNA  OYJ PÖRSSITIEDOTE     11.3.2016 klo 8.15


Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna  Oyj:n  osakkeenomistajat  kutsutaan  varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään maanantaina 4.4.2016 klo  15.00 alkaen osoitteessa Yliopistonkatu
55, 33100 Tampere  (Tampere-talo, Sorsapuistosali). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen   ja  äänilippujen  jakaminen  aloitetaan  klo  14.00. Kokousta
edeltää kahvitarjoilu.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
    toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

      * Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus  ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella  jaettaisiin  osinkona  0,02 euroa  osakkeelta. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle,  joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2016 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksettaisiin 13.4.2016.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön  suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 37,9 prosenttia yhtiön
osakkeista   ja   äänistä,   ehdottavat,   että  hallituksen  jäsenten  palkkiot
maksettaisiin    seuraavasti:    hallituksen    puheenjohtajalle    3 500 euroa,
varapuheenjohtajalle  2 500 euroa  sekä  muille  hallituksen  jäsenille kullekin
2 000 euroa kuukaudessa.

Edellä   mainitut  yhtiön  suurimmat  osakkeenomistajat  ehdottavat  myös,  että
kullekin  hallituksen  jäsenelle  maksettaisiin  jokaiselta  hallituksen  ja sen
valiokuntien   kokoukselta   kokouspalkkiona   500 euroa.   Lisäksi   koti-   ja
ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön  suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 37,9 prosenttia yhtiön
osakkeista  ja äänistä,  ovat ilmoittaneet  julkistavansa ehdotuksen hallituksen
jäsenten lukumäärästä ennen yhtiökokousta.

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön  suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 37,9 prosenttia yhtiön
osakkeista  ja äänistä,  ovat ilmoittaneet  julkistavansa ehdotuksen hallituksen
jäseniksi ennen yhtiökokousta.

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen     tarkastusvaliokunta     ehdottaa,     että    tilintarkastajalle
suoritettaisiin   palkkio  hallituksen  tarkastusvaliokunnan  hyväksymän  laskun
perusteella.

 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen   tarkastusvaliokunta   ehdottaa,   että  yhtiön  tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2016 valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka
on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään  yhteensä enintään 2 061 314 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä
vastaa  noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä  osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita  voidaan  hankkia  hankintapäivänä  julkisessa  kaupankäynnissä
muodostuvaan  hintaan tai muuten  markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankinnassa
voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia. Hallitus päättää, miten osakkeita
hankitaan.   Omia  osakkeita  voidaan  hankkia  muuten  kuin  osakkeenomistajien
omistamien  osakkeiden suhteessa (suunnattu  hankkiminen). Valtuutus on voimassa
seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen  päättymiseen  saakka, kuitenkin enintään
30.6.2017 asti.

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin
     oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
4 122 629 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutus   koskee  sekä  uusien  osakkeiden  antamista  että  omien  osakkeiden
luovuttamista.

Hallitus  päättää kaikista muista osakeannin  ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten   oikeuksien   antamisen   ehdoista,   ja  sillä  on  oikeus  poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus  on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

 17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä  mainitut yhtiökokouksen  asialistalla olevat  päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu  ovat  saatavilla  Pihlajalinna  Oyj:n  internetsivuilla osoitteessa
http://investors.pihlajalinna-konserni.fi      viimeistään     14.3.2016 alkaen.
Pihlajalinna  Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
myös  saatavilla mainituilla  internetsivuilla. Päätösehdotukset  ja muut edellä
mainitut  asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta   lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset   osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen  pöytäkirja on  osakkeenomistajien nähtävillä  edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 18.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2016
rekisteröitynä   Euroclear   Finland   Oy:n  pitämään  yhtiön  osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen  henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,  tulee ilmoittautua yhtiölle  viimeistään 29.3.2016 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua
joko    verkkosivuilla    olevan    ilmoittautumislinkin    kautta   osoitteessa
www.pihlajalinna-konserni.fi,    kirjeitse    osoitteella    Pihlajalinna   Oyj,
yhtiökokous2016,   Kehräsaari   B,  33200, Tampere,  sähköpostitse  osoitteeseen
yhtiokokous@pihlajalinna.fi   taikka  puhelimitse  numeroon  020 770 6896 (ma-pe
8-16).

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus/y-tunnus,  osoite,  puhelinnumero  sekä  mahdollisen avustajan tai
asiamiehen  nimi  ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Henkilötietoja  käytetään vain
yhtiökokouksen  ja  siihen  liittyvien  tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajalla    on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus  olla merkittynä Euroclear Finland  Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen  täsmäytyspäivänä  21.3.2016. Osallistuminen  edellyttää lisäksi,
että   osakkeenomistaja  on  näiden  osakkeiden  nojalla  tilapäisesti  merkitty
Euroclear  Finland Oy:n pitämään  yhtiön osakasluetteloon viimeistään 30.3.2016
klo  10.00 mennessä.  Hallintarekisteriin  merkittyjen  osakkeiden  osalta  tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat  ohjeet,  jotka  koskevat  rekisteröitymistä
tilapäiseen   osakasluetteloon,   valtakirjojen  antamista  ja  ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.   Omaisuudenhoitajan   tilinhoitajayhteisön   tulee   ilmoittaa
hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistaja,  joka  haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen,  merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli    osakkeenomistaja    osallistuu    yhtiökokoukseen   usean   asiamiehen
välityksellä,  jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla,   on   ilmoittautumisen   yhteydessä  ilmoitettava  osakkeet  joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset    valtakirjat    pyydetään    toimittamaan    alkuperäisinä   ennen
ilmoittautumisajan  päättymistä osoitteeseen  Pihlajalinna Oyj, yhtiökokous2016,
Kehräsaari B, 33200 Tampere.

 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Pihlajalinna  Oyj:llä on yhtiökokouskutsun  päivänä yhteensä 20 613 146 osaketta
ja ääntä. Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät omista yhtiön omia osakkeita.

Tampereella, 10.3.2016

PIHLAJALINNA OYJ

Hallitus

Lähettäjä:

Terhi   Kivinen,   johtaja,   viestintä,   markkinointi   ja  sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi








[HUG#1993552]