Sampo - Yhtiökokouksen päätökset

SAMPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

SAMPO OYJ            PÖRSSITIEDOTE           	13.4.2010 klo 16.30               


SAMPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ                                            

Sampo Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2009   
osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.4.2010. Osinko
maksetaan 23.4.2010. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.                     

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen professori Tom Berglund, johtaja Anne   
Brunila, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen,   
ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti
Vuoria ja kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos.                               

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan        
valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti    
Vuoria ja Björn Wahlroos. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Tom Berglund,
Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell.                                         

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Berglund,  
Mattila, Palin-Lehtinen, Pekkarinen ja Taxell ovat riippumattomia sekä yhtiöstä 
että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Wahlroos, Vuoria ja Brunila ovat    
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista mutta eivät ole         
riippumattomia yhtiöstä.                                                        

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2011          
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:          
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen      
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000     
euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja       
vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.          

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle      
päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan         
osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta.
Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien       
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on       
enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä          
maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen           
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta             
yhtiökokouksen päätöksestä.                                                     

Yhtiökokous päätti muuttaa Sammon yhtiöjärjestyksen 12 §:ää 3.8.2009 ja         
31.12.2009 voimaan tulleiden, osakeyhtiölain 19 §:ää koskeneiden muutosten      
johdosta.                                                                       

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä
tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa 11.2.2010.      
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa    
www.sampo.com/yhtiokokous.                                                      


SAMPO OYJ                                                                       

Jarmo Salonen,                                                                  
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä                                 


Lisätiedot:                                                                     

Jarmo Salonen                                                                   
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä                                 
puh. 010 516 0030                                                               

Maria Silander                                                                  
viestintäpäällikkö                                                              
puh. 010 516 0031                                                               


JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Finanssivalvonta                                                                
www.sampo.com                                                                   
Keskeiset tiedotusvälineet