Vaahto Group Plc Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 15.12.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.11.2008 klo 13.00

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 15.12.2008

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15. päivänä joulukuuta 2008 klo
13.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaiset varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osaketta
kohden ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään voittovarojen tilille. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 18.12.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 30.12.2008. 

Hallitukselle on ilmoitettu, että osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10%
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, esittävät seuraavia henkilöitä
valittaviksi hallituksen jäseniksi: Seppo Jaatinen, Martti Unkuri, Antti Vaahto
sekä Mikko Vaahto. Mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallitus on valmistellut ehdotuksen yhtiön tilintarkastajan valitsemiseksi.
Ehdotuksen mukaan tilintarkastajaksi esitetään KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:tä,
päävastuullisena tarkastajana Panu Juonala, KHT. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
5.12.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään keskiviikkoon 10.12.2008 klo 16.00 mennessä.
Ilmoittautuminen voi tapahtua henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä
kirjeitse tai puhelimitse osoitteella: 

Vaahto Group Plc Oyj
Laiturikatu 2 (PL 5)
15141 LAHTI
tai puhelimitse Taina Kajanderille numeroon 020 1880 355.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 5.12.2008 alkaen nähtävillä
yhtiön pääkonttorissa. 


Lahdessa 20.11.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus