Teleste - Yhtiökokouksen päätökset

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Finland, 2013-04-12 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
TELESTE OYJ   PÖRSSITIEDOTE   12.4.2013  KLO 17:00



TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Teleste Oyj:n 12.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2012 maksettavan
osingon suuruudeksi 0,17 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville
omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.4.2013 ja osinko
maksetaan 24.4.2013. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n
hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju,
Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa
vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan
40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai
vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai
luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan
palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 



HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella
hallitus voi hankkia enintään 1.400.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.



HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen
Marjo Miettisen. 



Teleste Oyj

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com