2016-04-04 14:03:41 CEST

2016-04-04 14:03:41 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Kesko Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset


KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 04.04.2016 KLO 15.00 1(2)



Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset



Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2015 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen
omien osakkeiden hankkimista koskevaksi valtuutukseksi ja
osakeantivaltuutukseksi.



Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.



Yhtiökokouksen päätökset


Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2015 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.



Voitonjako

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 99 278 075 osingonjakohetkellä yhtiön
ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 2,50 euroa osaketta kohden, eli
yhteensä 248 195 187,50 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
6.4.2016 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 13.4.2016.



Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2015.



Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi
yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen
korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:



Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa.
Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha
maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.



Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän
(7) jäsenen, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppias, kauppatieteiden
maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron,
kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen
ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin Keskon yhtiöjärjestyksen
mukainen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Korpisaari ja Ståhlberg ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksen
jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous päätti valita heidän tilalleen vuonna
2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias,
kauppateknikko Matti Naumasen ja toimitusjohtaja, KTM Jannica Fagerholmin.



Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. B-osakkeet hankitaan
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön
jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen
mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman
pääoman määrää.



B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.



Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.



Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta.



Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 B-
osakkeen luovuttamisesta. Yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa
osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-
osakkeita.



Yhtiöllä olevia omia B-osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mahdollisten yri­tyskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoit­tamiseksi sekä yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.



Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
mak­sutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos
siihen on yhtiön kan­nalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.



Yhtiön hallussa olevia B-osakkeita luovutettaessa niistä mahdollisesti
maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.



Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on
voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle
antaman valtuutuksen luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 B-osaketta. Haettu
valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antamaa
valtuutusta antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, joka on
voimassa 30.6.2018 saakka.



Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.



Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään
300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.



Hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksista yhtiökokoukselle on
kerrottu 3.2.2016 pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien ehdotuksista
yhtiökokoukselle on kerrottu 18.2.2016 pörssitiedotteena. Yhtiökokouskutsu on
julkaistu 22.2.2016 myös pörssitiedotteena.



Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.





Kesko Oyj






Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö





JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi


[HUG#2000209]