Revenio Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 15.3.2016 klo 18.30

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi  hallituksen  jäsenille  ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Yhtiökokous  päätti  valita  hallitukseen  viisi  jäsentä ja valitsi hallituksen
jäseniksi uudelleen Ari Kohosen, Pekka Röngän, Kyösti Kakkosen ja Pekka Tammelan
sekä  uutena  jäsenenä  Ann-Christine  Sundellin. Hallitus päätti yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen
Pekka Tammelan.

Yhtiökokous   päätti,  että  hallituksen  puheenjohtajalle  maksetaan  palkkiona
48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa.

Hallituksen  jäsenten palkkio päätettiin maksaa  40 %:sti yhtiön omina osakkeina
sekä 60 %:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers  Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous  päätti hyväksyä  hallituksen ehdotuksen  voiton käsittelystä, jonka
mukaan   emoyhtiön  tilikauden  voitto  5.759.744,54 euroa  lisätään  edellisten
tilikausien  voittovaroihin  ja  osinkoa  jaetaan  0,70 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan  osakkaalle,  joka  on  täsmäytyspäivänä  17.3.2016 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.3.2016.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous  valtuutti  hallituksen  päättämään  enintään  795.392 oman osakkeen
hankkimisesta  yhdessä tai  useammassa erässä  yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai  muiden järjestelyiden rahoittamiseksi  tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien  toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

Osakkeita  voidaan  hankkia  säännellyllä  markkinalla niillä markkinapaikoilla,
joiden  sääntöjen mukaan  yhtiö saa  käydä kauppaa  omilla osakkeillaan. Tällöin
osakkeet  hankitaan  suunnatusti  eli  muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden  suhteessa ja osakkeista maksettava  vastike perustuu yhtiön osakkeen
julkisesti  noteerattuun  markkinahintaan  siten,  että  hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta   on   osakkeen   alin   julkisessa   kaupankäynnissä  noteerattu
markkinahinta  ja enimmäishinta  on osakkeen  korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Valtuutus  on voimassa 30.4.2017 saakka.  Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
19.3.2015 päätetyn hankintavaltuutuksen.

4.  Hallituksen  valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous   valtuutti  hallituksen  päättämään  osakkeiden  yhdistelyn  tultua
hyväksytyksi  enintään 795.392 osakkeen  antamisesta osakeannilla  tai antamalla
osakeyhtiölain   10 luvun   1 §:n  mukaisia  osakkeisiin  oikeuttavia  erityisiä
oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus  myönnettiin  käytettäväksi  mahdollisten  yrityskauppojen  tai muiden
järjestelyiden   rahoittamiseen   ja   toteuttamiseen,   yhtiön  osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien   toteuttamiseen   tai   muihin   hallituksen  päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen  sisältää hallitukselle  oikeuden päättää  kaikista osakeannin sekä
mainittujen  erityisten oikeuksien antamisen  ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai  erityisten  oikeuksien  saajat  ja  maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
eli  suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa  sekä uusien osakkeiden antamisen
että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen  ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa   19.3.2015 päätetyn  valtuutuksen  päättää  osakeannista  sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.


Revenio Group Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio     on     kansainvälisillä     markkinoilla     toimiva     suomalainen
terveysteknologiakonserni,  jonka  maailmanlaajuinen  menestys perustuu vahvasti
patentoituun   silmänpaineen  mittausteknologiaan.  Revenio-konserniin  kuuluvat
Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53 %:sti omistettu Oscare Medical Oy.
Revenion   liiketoimintojen  yhteisenä  nimittäjänä  on  seulonta,  seuranta  ja
maailmanlaajuinen  tarve  terveydenhuollon  kustannussäästöhin  ennaltaehkäisevä
terveydenhuollon  kautta.  Revenio  tavoittelee  terveysteknologiassa voimakasta
kasvua.  Revenion  tavoitteena  on  kehittää  entistä  tehokkaampia  ja helposti
käyttöönotettavia   menetelmiä   tunnistaa   kansanterveydellisesti  merkittäviä
sairauksia  jo niiden alkuvaiheessa.  Revenion seulontateknologioiden fokuksessa
ovat  glaukooman,  osteoporoosin,  ihosyövän  ja  astman tunnistaminen ja niiden
hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin  liikevaihto vuonna 2015 oli 20,3 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa  28,4 % jatkuvista  toiminnoista. Revenio  Group Oyj  on listattu Nasdaq
Helsinki Oyj:ssä.



[HUG#1994283]