Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. gegužės 24 d. 9.00 val.
šaukiamas AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu:
Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

 Susirinkimas vyks viešbučio „Europa City Vilnius“ konferencijų salėje, adresu
Jasinskio g. 14, Vilnius 

 Akcininkų registracijos pradžia 8 30 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. gegužės 17 d.

 Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 31 d.

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2008 - 2010 m. (nekonsoliduoto) metinio finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas. 

  Sprendimo projektas:

- patvirtinti Bendrovės 2008 - 2010 m. (nekonsoliduotą) metinį finansinių
ataskaitų rinkinį. 

  Pastaba: Bendrovės 2008 - 2010 m. (nekonsoliduotas) metinis finansinių
ataskaitų rinkinio projektas Bendrovės interneto tinklapyje bus pateiktas ne
vėliau kaip 2011 m. gegužės 20 d. 

 Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti
akcininkai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

 Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

 Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą
asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime.
Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai
turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

 Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo
biuletenis taip pat ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo pateikiamas
Bendrovės tinklalapyje www.agrowill.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami
Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant į AB „Agrowill Group“, adresu Smolensko g. 10, Vilnius, registruotu
paštu. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Agrowill Group“, adresu
Smolensko g. 10, Vilnius. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais . 

Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu ar pateikiant asmeniškai į AB „Agrowill Group“, adresu
Smolensko g. 10, Vilnius. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų
projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį - asmens kodą, siunčiant registruotu
paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio
atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.agrowill.lt . Bendrovė
atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama
informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje. 

Akcininkai, atvykę į AB „Agrowill Group“, adresu Smolensko g. 10, Vilnius, ar
Bendrovės tinklalapyje www.agrowill.lt galės susipažinti su Bendrovės turimais
dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų
projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų
susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. 

 Vladas Bagavičius

valdybos pirmininkas

8 5 233 5340