|
|||
![]() |
|||
2010-03-22 16:10:00 CET 2010-03-22 16:10:03 CET REGULATED INFORMATION UPM-Kymmene - Yhtiökokouksen päätöksetUPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen 2010 päätöksetUPM-Kymmene Oyj Yhtiökokouksen päätökset 22.3.2010 klo 17:10 UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen 2010 päätökset UPM-Kymmene Oyj:n 22. maaliskuuta 2010 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2009 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,45 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 7.4.2010. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmäärä on edelleen yhdeksän. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Robert J. Routs. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Berndt Brunow, Karl Grotenfelt, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin, Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos. Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotus yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioiden pitämisestä ennallaan hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120 000 euroa vuodessa ja jäsenille 95 000 euroa vuodessa. Muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan päiväraha yhtiön matkustussäännön mukaan. Lisäksi maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan. Vuosipalkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 % vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja päätettiin tilintarkastajan palkkioiden maksusta laskun mukaan. MUUTOKSET YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksesta siten, että hallituksessa on kahden varapuheenjohtajan sijasta vain yksi varapuheenjohtaja. Muutos yhtiöjärjestykseen ei vaikuta hallituksen jäsenten kokonaismäärään, eli hallituksessa on jatkossakin vähintään viisi ja enintään kaksitoista hallituksen jäsentä. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n sisältyvän yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 51 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa 25.3.2009 yhtiökokouksen päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita enintään yhteensä 25 miljoonaa kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaan julkinen osakeyhtiö ei voi päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, osakkeiden luovutuksiin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 22.3.2013 saakka. LAHJOITUKSET YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN Hallitus valtuutettiin päättämään vuonna 2010 enintään 500 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. UPM-Kymmene Oyj Pirkko Harrela Viestintäjohtaja UPM, Viestintä Media Desk, puh. 040 588 3284 communications@upm-kymmene.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.upm-kymmene.fi |
|||
|