City Service AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas
Konstitucijos pr. 7, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas
neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2009 m. spalio 5 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia - 9.00
val., vieta - Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos
pradžia - 8 val. 30 min. 

Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1.Dėl asmens atsakingo už LR Akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2 ir 3 dalių
įgyvendinimą išrinkimo. 
2.Dėl Bendrovės valdybos narių įgaliojimų pratęsimo naujai valdybos kadencijai.
3.Dėl audito įmonės išrinkimo 2009 metų Bendrovės ir Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės metiniam pranešimui vertinti. 
4.Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
5.Dėl Bendrovės įstatuose numatyto Bendrovės ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorius papildymo ir Bendrovės įstatų atnaujinimo pagal aktualią LR
Akcinių bendrovių įstatymo redakciją. 

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.


Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m.
rugsėjo 28 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2009 m. rugsėjo 28 darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. 

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo
raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.lt ne vėliau kaip iki 2009 m. spalio 2 darbo
dienos pabaigos (16 val. 00 min.). 

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu
Smolensko g. 12, Vilniuje (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. spalio 2 darbo
dienos pabaigos (16 val. 00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti
akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka
LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar
bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma
nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu
Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 21 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia,  paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į
susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti papildomus
narius į bendrovės valdybos narius bei audito įmonę. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2009 m. spalio
5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali
būti pateikiami elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt arba
pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 29 d. 

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją. 


Vilius Mackonis,
Atstovas ryšiams su visuomene
+ 370 5 239 4900

Attachments:

city service nvas darbotvarkes sprendimu projektai_lt.pdf

balsavimo biuletenis_lt.pdf

įgaliojimas atstovauti_lt.pdf