Raute - Yhtiökokouksen päätökset

RAUTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2007 vahvisti tilikauden 1.1. -        
31.12.2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja     
toimitusjohtajalle.                                                             

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa A- 
ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 2.4.2007 ja vastaava täsmäytyspäivä   
26.3.2007.                                                                      

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen   
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi      
valittiin ekonomi Jarmo Rytilahti, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka         
Mustakallio ja hallituksen jäseniksi KTM Mika Mustakallio, DI Panu Mustakallio, 
Ins. Pekka Paasikivi ja DI Jorma Wiitakorpi.                                    

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastajat Anna-Maija Simola ja Antti    
Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.                

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat puheenjohtajalle    
36.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 18.000 euroa    
toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön          
matkustussäännön mukaan.                                                        


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta            

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute     
Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia 
varoja. Osakemäärä on alle kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön kaikista           
osakkeista.                                                                     

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita        
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisten   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa    
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                     

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee      
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa              
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja      
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.                                   

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin       
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu  
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa           
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa     
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa            
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                       

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen
3 §:n mukaisesti.                                                               

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.     

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.        


Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista                  

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan       
osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan   
lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää  
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.           
Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000       
A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen   
päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen  
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin           
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                                           


RAUTE OYJ                                                                       
Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA:                                                                    
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, (03) 829 3560,                        
matkapuhelin 0400 814 148                                                 
Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, (03) 829 3293, matkapuhelin 0400 710 387  

RAUTE LYHYESTI                                                                  
Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologiayritys, jonka
tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus. Yrityksellä on   
johtava markkina-asema maailmassa näiden asiakasteollisuuksien tehdaslaajuisten 
projektien toimittajana. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös                
teknologiapalvelut, joiden avulla Raute tukee asiakkaitaan näiden investointien 
koko elinkaaren ajan. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat      
tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa sekä Jyväskylässä ja        
Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2006 oli 106 miljoonaa euroa ja           
henkilöstön määrä 540. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.fi                       

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi