Panevezio Statybos Trestas - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
įvyksiančio 2015 m. lapkričio 18 d., nutarimų projektas: 

  1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.

1.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės audito įmone 2015 m. AB „Panevėžio
statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių
finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB
„Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, neįskaitant Latvijoje ir
Švedijoje esančių AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės, įmonių Rusijos
Vologdos srityje esančios įmonės OOO „Territorija“ bei Kaliningrado srityje
esančios įmonės OOO „Baltlitstroj““, 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių ir
metinių pranešimų auditą/peržiūrą mokėti ne daugiau kaip 43 200 (keturiasdešimt
tris tūkstančius du šimtus) eurų (be PVM). Už AB „Panevėžio statybos trestas“
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditą mokėti ne
daugiau kaip 27 000 (dvidešimt septynis tūkstančius) eurų (be PVM). 

1.2. Audito įmonės atlikti auditą ne Europos Sąjungos šalyse esančiose AB
„Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir
auditą reglamentuojančius teisės aktus parenkamos tų įmonių visuotinių
akcininkų susirinkimų nuožiūra, atsižvelgiant į tų audito įmonių galimybes
atlikti taip pat ir atitinkamos AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės
įmonės finansinių ataskaitų paketo konsolidacijai peržiūrą/ auditą. Užmokestis
už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“
įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui
atlikimą, nustatytą 1.1. šio sprendimo punkte. 

1.3. Numatyti galimybę, kad Rusijoje esančiose AB "Panevėžio statybos trestas"
įmonių grupės įmonėse OOO "Baltlitstroj", OOO "Territorija" audito įmonės
atlikti auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus
bus parinktos tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra, o finansinių
ataskaitų peržiūrą konsolidacijos tikslais/auditą konsolidacijos tikslais
atliks UAB "KPMG Baltics". Šiais atvejais apmokama už paslaugas papildomai virš
sumų, nurodytų 1.1. šio sprendimo punkte. 

1.4. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui:

1.4.1. Pasirašyti sutartį dėl audito atlikimo su UAB „KPMG Baltics“, raštiškai
suderinus su Artūru Buču. 

1.4.2. Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės visuotinius
akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamų audito įmonių
parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi
1.5. šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos. 

1.5. Sutartis dėl audito/peržiūros atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“
dukterinėse įmonėse ir šių įmonių dukterinėse įmonėse pasirašo įmonių
direktoriai, raštiškai suderinę su Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo
aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per 7 (septynias) dienas po
pasirašymo. 



Daugiau informacijos:

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Tel.: 8 45 505 503