YIT - Yhtiökokouskutsu

Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, 2014-02-06 07:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
YIT OYJPÖRSSITIEDOTE6.2.2014 KLO. 8.10

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 18. päivänä maaliskuuta 2014 alkaen klo 10.00
Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki
(sisäänkäynti M1 ja K1). 



Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.00. 





A. Kokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Ääniluettelon vahvistaminen



5. Kokouksen laillisuuden toteaminen



6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen,
konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa
osakkeelta 38 senttiä (0,38 e) ja 

että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin.



9. Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen



Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 21.3.2014 ja että osingon
maksupäiväksi päätetään 28.3.2014. 



10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä. 



12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
päättäminen 



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle
maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6 600 e/kk (79 200 e/v),
varapuheenjohtajalle 5 000 e/kk (60 000 e/v), jäsenille 3 900 e/kk (46 800 e/v)
sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa
valtion matkustussäännön mukaan. 







13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja
hallituksen jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani Pitkäkoski ja Teuvo
Salminen. Juhani Pitkäkoskea ja Teuvo Salmista ehdotetaan hallitukseen uusina
jäseninä. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki
ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla. 



15. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin: 



16.1.     Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10 760 000 kappaletta.

16.2.               Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan   NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 

16.3.               Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 

16.4.     Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.



Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
15.3.2013 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka. 



17. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat



Yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tämä
kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 6.2.2014 alkaen internetissä
yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain
tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat sekä vuosikertomus ovat osakkeenomistajien
nähtävillä viimeistään 25.2.2014 internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä
yhtiökokouksessa. 



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yit.fi viimeistään 1.4.2014. 





C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 



Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään
13.3.2014 jollakin seuraavista tavoista: 

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous2014 noudattaen
siellä annettuja ohjeita 

b) Faksilla: 020 433 2077

c) Puhelimitse: 044 7437500 klo 9-16 välisenä aikana

d) Kirjeitse: YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.



Internetin välityksellä, telefaksilla, puhelimitse tai kirjeitse
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 13.3.2014 klo 16.00. 



Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 6.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.3.2014 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 



Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 



YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 223 422 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä. 



Helsinki 5.2.2014





YIT Oyj

Hallitus





Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa,
Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella
olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin
asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä
Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla
askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme
välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013
liikevaihtomme oli vajaa 1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi.