Konecranes Oyj - Pörssitiedote

KONECRANES OYJ - KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  3.2.2015 klo 9.50

EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 26.3.2015
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi
kahdeksan (8). 

Valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin
uudelleen hallitukseen seuraavat henkilöt: Svante Adde, Stig Gustavson, Matti
Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld ja Malin Persson. Hallituksen
toimikausi kestää vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tapani Järvinen ja Mikael Silvennoinen ovat
ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Valiokunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen
jäseniksi Ole Johansson ja Christoph Vitzthum. 

Diplomiekonomi, vuorineuvos Ole Johansson, synt. 1951, työskenteli Wärtsilä Oyj
Abp:ssä vuodesta 1975 alkaen useissa tehtävissä Suomessa, USA:ssa, Ranskassa ja
Sveitsissä mm. johtajana Wärtsilä Diesel Inc:ssa ja Wärtsilä Diesel Groupissa
sekä talous- ja toimitusjohtajana Wärtsilä NSD:ssä. Johansson nimitettiin
Wärtsilä Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi vuonna 2000, josta hän jäi eläkkeelle
vuonna 2011. Ole Johansson toimii hallituksen puheenjohtajana eQ Oyj:ssä ja
Aker Arctic Technology Oy:ssä, hallituksen varapuheenjohtajana Hartwall Capital
Oy Ab:ssa sekä hallituksen jäsenenä Svenska Handelsbanken AB:ssa. 

Kauppatieteiden maisteri, Christoph Vitzthum, synt. 1969, on toiminut vuodesta
2013 lähtien Fazer-konsernin konsernijohtajana. Tätä ennen hän toimi useissa
tehtävissä Wärtsilä Oyj Abp:ssa vuodesta 1995 lähtien mm. Services-, Power
Plants- ja Propulsion-liiketoimintojen johtajana. Hän on NCC AB:n ja Oras
Invest Oy:n hallituksen jäsen. 

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä
ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan
hoitamisen, ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja
yhtiön kehitysvaiheen. 

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Muut jäsenet paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Stig Gustavsonin ei
katsota olevan hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella yhtiöstä riippumaton
jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä
Konecranes-konsernissa ja hänen suuri äänivaltansa yhtiössä. 

Muut jäsenet paitsi Bertel Langenskiöld ja Ole Johansson ovat riippumattomia
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Bertel Langenskiöldin ei katsota
olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan
huomioon hänen nykyinen päätoimensa Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana.
Ole Johanssonin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen nykyinen tehtävänsä Hartwall
Capital Oy Ab:n hallituksen jäsenenä. HTT KCR Holding Oy Ab omistaa yli 10
prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy Ab
on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö. Lisäksi K. Hartwall Invest Oy Ab,
Fyrklöver-Invest Oy Ab sekä Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhdessä HTT
KCR Holding Oy Ab:n kanssa Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2014
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio 105 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkio 67 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 42 000
euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten,
että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat
lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon
jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Yhtiön
palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset
korvataan laskuja vastaan. 

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja antaa:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2013 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 100
miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48
maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen
tunnus: KCR1V). 




JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

LIITE:

LISÄTIETOJA NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI 

Stig Gustavson
s. 1945
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005. Hallituksen jäsen vuodesta 1994 sekä
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2006. 
DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: KCI Konecranes Oyj 1994 - 2005: toimitusjohtaja ja
konsernijohtaja; KONE Nosturidivisioona 1988 - 1994: toimitusjohtaja;
KONE-konserni 1982 - 1988: useita eri johtotehtäviä sekä ennen vuotta 1982:
useita eri johtotehtäviä suomalaisissa suuryrityksissä 

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Ahlström Capital Oy: hallituksen
puheenjohtaja; Handelsbanken Suomi: hallituksen puheenjohtaja; Tekniikan
Akatemia-säätiö: hallituksen puheenjohtaja; Å&R Carton AB: hallituksen
puheenjohtaja; Dynea Oy: hallituksen jäsen; Oy Mercantile Ab: hallituksen
jäsen; Outokumpu Oyj: hallituksen jäsen; IK Investment Partners: Senior
Regional Advisor; Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallintoneuvoston
jäsen 

Hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavsonin ei katsota olevan
yhtiöstä riippumaton jäsen. Tämä perustuu hänen edellisiin tehtäviinsä ja
nykyiseen asemaansa Konecranes-konsernissa ja hänen merkittävään äänivaltaansa
yhtiössä. Stig Gustavson on riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. 

Osakeomistus: 6 430

* Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki silloin omistamansa
Konecranes Oyj:n osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään
elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden.
Lahjoituksen kohteena oli yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. 


Svante Adde
s. 1956
Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2008.
B.Sc. (Econ. and Business Administration)

Päätoimi: Senior Adviser, Lincoln International, hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Pöyry Capital Limited, Lontoo, 2007 - 2013:
toimitusjohtaja; Compass Advisers, Lontoo 2005 - 2007: toimitusjohtaja;
Ahlström Oyj  2003 - 2005: talous- ja rahoitusjohtaja; Lazard Lontoo ja
Tukholma 2000 - 2003: toimitusjohtaja; Lazard Lontoo; 1989 - 2000: johtaja;
Citibank 1979 - 1989: johtaja 

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Lantmännen Agroenergi AB: hallituksen
puheenjohtaja; Cambium Global Timberlands Ltd: hallituksen jäsen; Meetoo AB:
hallituksen jäsen; Rörvik Timber AB: hallituksen jäsen; 


Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 7 682



Ole Johansson
s. 1951
Diplomiekonomi, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä Oyj Abp 2000-2011: konsernijohtaja; Wärtsilä NSD
Oy 1998 - 2000: toimitusjohtaja; Wärtsilä Oyj Abp 1975 - 1998: johtaja,
Wartsilä Diesel Inc ja Wärtsilä Diesel Group; useita johtotehtäviä Suomessa,
USA:ssa, Ranskassa ja Sveitsissä 

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: EQ Oyj: hallituksen puheenjohtaja;
Aker Arctic Technology Inc: hallituksen puheenjohtaja; Hartwall Capital Oy Ab:
hallituksen varapuheenjohtaja; Svenska Handelsbanken AB: hallituksen jäsen 

Ole Johansson on riippumaton yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista kun otetaan huomioon hänen nykyinen
tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen jäsenenä. HTT KCR Holding Oy Ab
omistaa yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR
Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö. Lisäksi HTT KCR Holding
Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab ja Ronnas Invest AG
toimivat käytännössä yhteistyössä Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä
asioissa. 

Osakeomistus: -


Bertel Langenskiöld
s. 1950
Hallituksen jäsen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
vuodesta 2012. 
DI

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab

Keskeinen työkokemus:
Metso Paper and Fiber Technology 2009 - 2011: toimitusjohtaja; Metso Paper  Oy
2007 - 2008: toimitusjohtaja; Metso Paper Oy, Kuidut-liiketoimintalinja 2006 -
2007: toimitusjohtaja; Metso Minerals Oy 2003 - 2006: toimitusjohtaja; Fiskars
Oyj Abp 2001 - 2003: toimitusjohtaja; Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power
Division 1994 - 2000: toimitusjohtaja 

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet:
Inkerman International AB: hallituksen jäsen; Kährs AB: hallituksen jäsen¸
Luvata Oy: hallituksen jäsen 

Bertel Langenskiöld on riippumaton yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan
riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista kun otetaan huomioon hänen
nykyinen päätoimensa Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. HTT KCR
Holding Oy Ab omistaa yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja
äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö.
Lisäksi HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab
ja Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhteistyössä Konecranes Oyj:n
omistukseen liittyvissä asioissa. 

Osakeomistus: 2 571


Matti Kavetvuo
s. 1944
Hallituksen jäsen vuodesta 2001. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja vuosina 2009 - 2011 ja jäsen vuodesta 2012. 
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004 - 2008.
DI, ekonomi, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Pohjola-Yhtymä Oyj 2000 - 2001: toimitusjohtaja; Valio Oy
1992 - 1999: toimitusjohtaja; Orion-Yhtymä Oyj 1985 - 1991: toimitusjohtaja;
Instrumentarium Oyj 1979 - 1984: toimitusjohtaja 


Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: ei muita samanaikaisia keskeisiä
luottamustoimia 

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 11 661


Nina Kopola
s. 1960
Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2011.
DI, tekniikan lisensiaatti

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj

Keskeinen työkokemus:
Dynea Oy 2008 - 2011: Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja; Dynea Oy
2006 - 2008: johtaja, Global Market Applications; Dynea Oy 2005 - 2006:
markkinointijohtaja; Dynea Oy 2000-2005: eri päällikkötason tehtäviä
markkinointi-, controlling- sekä liiketoiminnan analyysi -toiminnoissa 

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Metso Oyj: hallituksen jäsen; Muoviyhdistys ry: hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 3 287


Malin Persson
s. 1968
Hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuosina 2005 - 2011. 
DI

Päätoimi: Toimitusjohtaja ja omistaja, Accuracy AB

Keskeinen työkokemus: Volvo-konserni: useissa eri johtotehtävissä mm.
Volvo Technology Corp: toimitusjohtaja; AB Volvo: varatoimitusjohtaja,
konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen; Volvo Transport Corp:
varatoimitusjohtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen 

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Ahlström Capital Oy: hallituksen
jäsen; Beckers Industrial Coatings AB: hallituksen jäsen; Getinge AB:
hallituksen jäsen; Hexatronic Scandinavia AB: hallituksen jäsen; Hexpol AB:
hallituksen jäsen; Kongsberg Automotive Holding AB: hallituksen jäsen; Magnora
AB: hallituksen jäsen; Mobile Climate Control Group Holding AB: hallituksen
jäsen 


Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 6 830


Christoph Vitzthum
s. 1969
Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Konsernijohtaja, Fazer-konserni

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä Oyj Abp 2009 - 2013: Services-liiketoiminnan
johtaja; Wärtsilä Oyj Abp 2006 - 2009: Power Plants-liiketoiminnan johtaja;
Wärtsilä Propulsion 2002 - 2006: toimitusjohtaja; Wärtsilä Oyj Abp 1999 - 2002:
talous- ja rahoitusjohtaja, Marine-liiketoiminta; Wärtsilä Oyj Abp 1997 - 1999:
Business Controller, Power Plants -liiketoiminta; Metra Finance Oy 1995 - 1997:
valuuttadiileri 

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: NCC AB: hallituksen jäsen; Oras
Invest Oy: hallituksen jäsen; East Office of Finnish Industries: hallituksen
jäsen; EVA: valtuuskunnan jäsen; Suomalais-ruotsalainen kauppakamari:
hallituksen jäsen 

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: -