Digia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj
Pörssitiedote
16.3.2017 klo 13.00

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n 16. maaliskuuta 2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,08
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.3.2017 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2017.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Martti Ala-Härkönen, Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä ja
Seppo Ruotsalainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj.), Seppo Ruotsalainen ja Martti Ala-
Härkönen
Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Martti Ala-
Härkönen
Nimitysvaliokunta: Robert Ingman (pj.), Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille
jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan
kokoukselta.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti tilintarkastajalle suoritettavan palkkiota ja kustannusten
korvausta yhtiön hyväksymää kohtuullista laskua vastaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq
Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen
ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2018 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 000 000
kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien
osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus
päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), kuitenkin yhteensä enintään
2 000 000 osakkeen osalta. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta
ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016
antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
16.9.2018 saakka.

Digia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Levoranta, Digia Oyj, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan
hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia
kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa
kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden
kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 870
osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa.
Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa.
Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA). www.digia.com


[]