Stonesoft - Yhtiökokouksen päätökset

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj Pörssitiedote 21.3.2007                                

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                            

Stonesoft Oyj:n 21.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous on vahvistanut        
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2006-31.12.2006 sekä myöntänyt vastuuvapauden   
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen   
mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2006-31.12.2006.               

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi 
valittiin Pertti Ervi, Ilkka Hiidenheimo, Topi Piela, Hannu Turunen ja Matti    
Viljo. Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 2.000 euroa kuukaudessa ja 
15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2004 (3.750 kappaletta luokista A,B,C ja 
D). Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 4.000 euroa kuukaudessa 
ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2004 (3.750 kappaletta luokista A,B,C 
ja D). Lisäksi päätettiin, että Stonesoft Oyj:n pääomistajiin kuuluville        
hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.            

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena  
tilintarkastajanaan KHT Pekka Luoma.                                            

Valtuutuspäätös                                                                 

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhdestä tai useammasta         
osakeannista sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten,     
uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 11.450.000         
kappaletta.                                                                     

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille  
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta   
osakeannista taikka optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien           
antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,   
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai              
pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden    
erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden   
2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.                              

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:                                

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                                               
Yhtiön toiminimi on Stonesoft Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön                
rinnakkaistoiminimi englanniksi on Stonesoft Corporation.                       

2. Yhtiön toimiala                                                              
Yhtiön toimiala on informaatioteknologiaan, tietoturvaan ja tietoliikenteeseen  
liittyvät tuotteet ja palvelut.                                                 

3. Arvo-osuusjärjestelmä                                                        
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                               

4 Hallitus                                                                      
Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä.       
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen             
päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.           

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.           

5. Toimitusjohtaja                                                              
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.                

6. Edustamisoikeus                                                              
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja toimitusjohtaja ja       
hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille          
henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen    
yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.                                             

7. Tilintarkastajat                                                             
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin       
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa              
tilintarkastajan valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan     
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.                                             

8. Kokouskutsu                                                                  
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2)
kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta             
julkaisemalla se hallituksen valitsemassa sanomalehdessä.                       

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.                                    

9. Varsinainen yhtiökokous                                                      
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua Helsingissä.  
Kokouksessa                                                                     
esitetään                                                                       
1.	tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus                      
päätetään                                                                       
2.	tilinpäätöksen vahvistamisesta                                               
3.	taseen osoittaman voiton käyttämisestä                                       
4.	vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle                 
5.	hallituksen jäsenten lukumäärästä                                            
6.	palkkion määräämisestä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle           
valitaan                                                                        
7.	hallituksen jäsenet                                                          
8.	tilintarkastaja                                                              
käsitellään                                                                     
9.	muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.                                 

10. Tilikausi                                                                   
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.                                             


Stonesoft Oyj                                                                   


Ilkka Hiidenheimo                                                               
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja:                                                                    
Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj                               
puh. (09) 47 67 11                                                              
e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com                                         

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.stonesoft.com