Stumbras AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė ir 2010 04 23 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

AB „Stumbras“ valdyba parengė sprendimų projektus 2010 04 23 eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Siūlomi sprendimų projektai: 

1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2009 m. veiklą.

Sprendimo projektas: Išklausytas Bendrovės 2009 metų metinis pranešimas ir jo
priedas - bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje
rinkoje, valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma. 

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų
rinkinį ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 

3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2009 metų pelno
(nuostolių)paskirstymą: 
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių
metų pabaigoje - 4.427.942,45 Lt (1.282.420,78 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis) - 23.165.849,08
Lt (6.709.293,64 EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) - 27.593.791,53 Lt (7.991.714,42 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 20.000.000,00 Lt (5.792.400,37
EUR) arba 0,5 lito (0,14 EUR) vienai paprastai vardinei 1,00 lito nominalios
vertės akcijai; 
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 7.593.791,53Lt (2.199.314,05
EUR). 

4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.

Sprendimo projektas: išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti
Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2010 metus auditą. Nustatyti audito
paslaugų atlyginimo dydį - 72.000 Lt (be PVM). Įgalioti Bendrovės generalinį
direktorių pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers"; 

5. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų patvirtinimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės audito komiteto nuostatus.

6. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatus. Įgalioti
generalinį direktorių p. Česlovą Matulevičių pasirašyti naujos redakcijos
Bendrovės įstatus ir atlikti visus veiksmus dėl naujos redakcijos įstatų
įregistravimo su teise perįgalioti kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus. 

Pridedama:
- Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir
auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų; 
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
- audito komiteto nuostatai;
- įstatų projektas.

Bendrovės stebėtojų tarybos narys
Dalius Balceris tel. (8-5) 2 786 065

Attachments:

istatai_lt.pdf

2009_audit_lt.pdf

2009_patvirtinimas_lt.pdf

audito komiteto nuostatai_lt.pdf